Search OpenSanctions

Advanced

"VNESHFINBANK" LTD

Bank
TypeCompany[sources]
Name"VNESHFINBANK" LTD · "VNESHFINBANK" limited Company · ВНЕШФИНБАНК · ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" · Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"[sources]
Incorporation date[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
Amount200000000[sources]
BIK040349909[sources]
ClassificationУниверсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами[sources]
OGRN1020500003919[sources]
Phone+78612030233[sources]
Registration number3173[sources]
StatusLicense code: 259, date: 2018-10-01 · Код лицензии: 259, дата: 2018-10-01 · норм.[sources]
Address350059, г. Краснодар, ул. Волжская, д. 47[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-12-24

— Russia Banking Registry,

Date of the conclusion (sign of inclusion of the FI in the Deposit Insurance System): 2005-02-09

— Russia Banking Registry,

Дата вынесения заключения (признак внесения КО в Систему страхования вкладов): 2005-02-09

— Russia Banking Registry,

Date of assignment of state registration number: 2002-12-24

— Russia Banking Registry,

Relationships

Data sources

Russia Banking Registry591

Banks registered in Russia, including their unique identifiers (BIK, OGRN), addresses, and other details.

Russia · CBR

For experts: raw data explorer

FactsheetDescriptionsData sources
OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting