Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-6s6FFcf5WQsRk5f37D2Zjh · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company:summary | Effectively owned by Rami Makhlouf as per the Panama Papers. Pivotal in smuggling oil and gasoline to the Syrian regime through a complex network of companies in UAE, Switzerland and Netherlands. Uncovered by the Panama Papers leaks. Believed that among its co-conspirators are al-Jazeera Company and Beirut-based Overseas Petroleum Trading, which is under US sanctions over cooperation with Ayman Jaber’s al-Jazeera Company. | eng | sy_obsalytics_opensyr | opensyr-node-1634 | |||
Company:summary | زوّرت بحسب الخزانة الأميركية عقوداً وبيانات للشحن واستخدمت سفناً وغيّرت وجهات سيرها، واختفت ثم ظهرت على الرادار لتتهرب من الرقابة على العقوبات المفروضة على مؤسسات سورية ولتقدم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية. المالك الفعلي للشركة هو رامي مخلوف بحسب تسريبات أوراق بنما | ara | sy_obsalytics_opensyr | opensyr-node-1634 | |||