Search

Search in: RISE Moldova People of interest

Filtered: Companies RISE Moldova People of interest

Search guide · Data current as of 2024-11-20

Agenția de rating și estimare „Estimator-VM” SA
Company
PARTIDUL SOR
Company · Sanctioned entity · Moldova
Autoservice SA
Legal entity
Instituția Privată pentru Integritate Financiară „Integral”
Legal entity
Elevator Kelley Grains SA
Legal entity
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova
Legal entity
Ecostat SRL
Company · Person of interest · Moldova
Vedova-Grup SRL
Legal entity
Lesta Plus LTD (Kiev, Ucraina)
Legal entity
Ipteh SA
Legal entity · Moldova
Floarea Soarelui SA
Legal entity
Congresul Autoritărităților Locale din Moldova
Legal entity
Triumf-Profit SRL
Legal entity
Gospodăria Țărănească „Sadova”
Legal entity
AO Societatea pentru Studiul și Combaterea Durerii din Moldova
Legal entity
Avantage SRL
Legal entity · Sanction-linked entity · Moldova
Lexprom Plus SRL
Legal entity
Fundația de Binefacere „Din Suflet”
Legal entity
Asociația Internațională pentru Relații Economice Externe și Investiții Prosperarea Moldovei
Legal entity
AO Asociația Colecționarilor și Amatorilor de Arme de Foc
Legal entity · Sanction-linked entity
Organizația de Tineret, Platforma DA
Legal entity
Monolit SA
Legal entity
Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova
Legal entity
ICAM SA
Legal entity
Larisa Gușan
Legal entity

Previous
1 - 25 of 701
Next

Topics

53Person of interest 15Sanction-linked entity 7Political party 3Sanctioned entity

Data sources

701RISE Moldova People of interest 15Graph-based entity tagging 2PermID Open Data 2US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List 2US SAM Procurement Exclusions 2US Trade Consolidated Screening List (CSL)1Belgian Financial Sanctions 1Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List 1Swiss SECO Sanctions/Embargoes 1EU Financial Sanctions Files (FSF)1State Register of legal entities in the Republic of Moldova 1Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)1French National Asset Freezing System 1Monaco National Fund Freezing List 1Ukraine NSDC State Register of Sanctions

Countries

57Moldova 7United Kingdom 5Netherlands 4Ukraine 3Cyprus 2British Virgin Islands 1United Arab Emirates 1Bahamas 1Kyrgyzstan 1Marshall Islands 1Romania 1Russia 1Samoa

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting

Search OpenSanctions

Search in: RISE Moldova People of interest