Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-YHjsnXyKHpqsnodo7yHN28 · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LegalEntity:swiftBic | DCBKKPPY. Кредитный банк «Дэдон» оказывает финансовые услуги Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД) и Коммерческому банку «Танчон». Начиная по меньшей мере с 2007 года по поручению КОМИД и банка «Танчон» КБД обеспечил проведение сотен финансовых операций на суммы, исчисляемые миллионами долларов. В ряде случаев КБД заведомо обслуживал операции с исnользованием мошеннических финансовых схем. | ru_fedsfm_wmd | ru-wmd-107-kpe-023 | ||||
Organization:swiftBic | DCBKKPPY | be_fod_sanctions | eu-fsf-eu-4199-48 | ||||
Organization:swiftBic | DCBKKPPY | eng | us_ofac_sdn | ofac-16085 | |||
Organization:swiftBic | DCBKKPPY | eu_fsf | eu-fsf-eu-4199-48 | ||||
Organization:swiftBic | DCBKKPPY | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2285 | |||