Statements: Mohamad Rafi Bin Udin

Canonical ID: NK-bepSsAwGSgSC9TVkujS6AD · Entity type: Person (reference)

This table shows statement-based, sourced records from our database. For more context, learn about how OpenSanctions stores information.

Property	Value	Lang	Source dataset	Source ID	First seen
`Person:address`	B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia		gb_fcdo_sanctions	`gb-fcdo-aqd0236`	2024-05-09
`Person:address`	90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia		gb_fcdo_sanctions	`gb-fcdo-aqd0236`	2024-05-09
`Person:address`	96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia		gb_fcdo_sanctions	`gb-fcdo-aqd0236`	2024-05-09
`Person:address`	90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia		za_fic_sanctions	`zafic-248-mohamad-rafi-bin-udin`	2024-10-29
`Person:address`	B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia		za_fic_sanctions	`zafic-248-mohamad-rafi-bin-udin`	2024-10-29
`Person:address`	96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia		za_fic_sanctions	`zafic-248-mohamad-rafi-bin-udin`	2024-10-29
`Person:address`	90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (au 23/04/2010)	fra	fr_tresor_gels_avoir	`fr-ga-3061`	2024-05-29
`Person:address`	B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (au 30/01/2014)	fra	fr_tresor_gels_avoir	`fr-ga-3061`	2024-05-29
`Person:address`	96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (au 06/04/2007)	fra	fr_tresor_gels_avoir	`fr-ga-3061`	2024-05-29
`Person:address`	(depuis 2014)	fra	fr_tresor_gels_avoir	`fr-ga-3061`	2024-05-29
`Person:address`	B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia ( pada 30 , Januari 2014)	ind	id_dttot	`id-dttot-4271b2170ff3a5ba5cf28ec551818349eadc6ba9`	2024-10-12
`Person:address`	République arabe syrienne (endroit où la personne se trouvait en 2014)	fra	mc_fund_freezes	`mc-freezes-396f892c2da3655b03fd15718ca431fd1bcf8032`	2024-08-14
`Person:address`	96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisie (au 06/04/2007)	fra	mc_fund_freezes	`mc-freezes-396f892c2da3655b03fd15718ca431fd1bcf8032`	2024-08-14
`Person:address`	90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisie (au 23/04/2010)	fra	mc_fund_freezes	`mc-freezes-396f892c2da3655b03fd15718ca431fd1bcf8032`	2024-08-14
`Person:address`	B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisie (au 30/01/2014)	fra	mc_fund_freezes	`mc-freezes-396f892c2da3655b03fd15718ca431fd1bcf8032`	2024-08-14
`Person:address`	96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 6 Apr. 2007)		ua_sfms_blacklist	`ua-sfms-1596`	2023-10-30
`Person:address`	Syrian Arab Republic (location since 2014)		ua_sfms_blacklist	`ua-sfms-1596`	2023-10-30
`Person:address`	B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 30 Jan. 2014)		ua_sfms_blacklist	`ua-sfms-1596`	2023-10-30
`Person:address`	90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 23 Apr. 2010)		ua_sfms_blacklist	`ua-sfms-1596`	2023-10-30

Previous
1 - 19 of 19
Next