Search OpenSanctions

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК"

Sanction-linked entity

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК" · Акционерное общество "Социнвестбанк" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШАГРОМЕХМОНТА.Ж" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШАГРОМЕХМОНТАЖ" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК" · 1 more...				[sources]
Incorporation date	1998-12-15 · 2002-08-01				[sources]
Dissolution date	2019-04-30				[sources]
Legal form	Акционерные общества · Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`0274061206` · `7725038124` · `7750005740`				[sources]
KPP	`027401001`				[sources]
LEI	253400A0V4E36XQ72J69				[sources]
OGRN	`1020280000036` · `1037739527077` · `1127711000064`				[sources]
Registration number	`1020280000036`				[sources]
Status	INACTIVE				[sources]
Address	42, Zaki Validi Street, Ufa, RU-BA, 450002 · Д.42, ЗАКИ ВАЛИДИ, БАШКОРТОСТАН, 450002 · УЛ. ЗАКИ ВАЛИДИ Д.42, Г. УФА БАШКОРТОСТАН, 450002 · ул. Заки Валиди, д. 42, Уфа, RU-BA, 450002				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-11-13	First seen	2022-01-01

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУВАНСКАЯ ПМК - 2" ОАО "БАШАГРОМЕХМОНТАЖ"	-	2002-10-07	2009-05-12
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "СОЦИНВЕСТ"	-	2002-11-18	2013-09-10
ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУВАНСКАЯ ПМК" ОАО "БАШАГРОМЕХМОНТА.Ж"	-	2002-10-07	2006-05-16
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМ"	-	2003-01-22	2009-09-11
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИКОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ БАШКОРТОСТАНА"	-	2004-05-11	2004-05-14

Directors
Director	Role	Start date	End date
ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ОВЧИННИКОВ	ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	2018-10-30	2019-04-30

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
AT "Bank DOM.RF"	100	2015-09-21	2019-05-30

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-

The record has been enriched with data from the following external databases:

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: lei-253400A0V4E36XQ72J69 · ru-inn-0274061206

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.