Search OpenSanctions

Dmitri Flerovich Mansurov

Sanctioned entity

Dmitri Flerovich Mansurov is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	DMITRI FLEROVICH MANSUROV · Dmitri Flerovich Mansurov · MANSUROV, Dmitri Flerovich · Mansurov Dmytro Flerovych · ДМИТРИЙ ФЛЕРОВИЧ МАНСУРОВ · 1 more...				[sources]
Other name	Mansurov Dmitriy · Мансуров Дмитрий Флеворович · Мансуров Дмитрий Флерович · Мансуров Дмитро Флерович				[sources]
Birth date	1977-04-29				[sources]
Place of birth	м. Санкт- Петербург, РФ				[sources]
Gender	male				[sources]
Nationality	not available				[sources]
Country	Russia				[sources]
Citizenship	Russia				[sources]
First name	DMITRI FLEROVICH · Dmitri · ДМИТРИЙ				[sources]
INN	`781406001737`				[sources]
Last name	MANSUROV · Mansurov · МАНСУРОВ				[sources]
Middle name	Flerovich				[sources]
Passport number	`1325159647` · `1704275610`				[sources]
Patronymic	ФЛЕРОВИЧ				[sources]
Position	Генеральний директор «АБР Менеджмент» · генеральний директор «АБР Менеджмент», член ради директорів банку «Росія» · член ради директорів банку «Росія»				[sources]
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург				[sources]
Source link	sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-11-13	Last processed	2024-11-13	First seen	2022-01-01

Descriptions

в Україні перебував у 2012 році

— Ukraine NSDC State Register of Sanctions, 2024-03-06

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМЕТНЫЙ КОНСАЛТИНГ"	4	2009-02-19	2011-09-30
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБС"	4	2009-02-19	2011-10-31
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"	100	2019-12-05	2021-07-12
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЧУРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	20	2013-09-06	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНТАНА"	99.9	2015-09-04	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БОЛЬШОЙ ДОМ 9 "	14.6293755	2014-12-11	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ"	19	2014-06-05	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСРОС"	0.01	2007-07-11	-

Directorships
Organization	Role	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"	ЛИКВИДАТОР	2021-02-03	2021-07-12
AO ABR MANAGEMENT	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2014-10-23	-
ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЯГАНЬСТРОЙДЕТАЛЬ"	КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ	2003-05-05	2003-06-02

Identifications
Document number	Country	Type	Start date	End date
`1704275610`	Russia	doc:passport	-	-
`1325159647`	Russia	doc:passport	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
TREAS-OFAC	Reciprocal	2016-12-20	-
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-
National Security and Defense Council	82/2019	2019-03-19	2022-03-19
National Security and Defense Council	726/2022	2022-10-19	2027-10-19

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,986

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,150

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,698

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

US SAM Procurement Exclusions120,096

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nsdc-13900-mansurov-dmitro-flerovic · ofac-21167 · ua-nsdc-person-82-2019-2631 · usgsa-s4mr5csh6 · ru-inn-781406001737 · ua-nabc-person-15599-mansurov-dmitri-flerovich · ua-nazk-person-15599

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk