Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Neo-Trans-Torh"

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Neo-Trans-Torh" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Neo-Trans-Torh" · ТОВ "НЕО-ТРАНС-ТОРГ" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Нео-Транс-Торг"				[sources]
Other name	Limited Liability Company "Neo-Trans-Torg" · ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕО-ТРАНС-ТОРГ"				[sources]
Incorporation date	not available				[sources]
Jurisdiction	Ukraine				[sources]
Classification	46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення				[sources]
Registration number	`42360303`				[sources]
Status	зареєстровано				[sources]
Address	Україна, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 65А., · Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРА ОЛЕСЯ , будинок 65 А				[sources]
Last change	2024-04-05	Last processed	2024-12-02	First seen	2022-02-23

Relationships

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
МАНЖОЛА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ	-	-	-
03.06.1987 Р.Н., УКРАЇНА, 03190, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 74. ВИДАНИЙ ПРИЛУЦЬКИМ МРВ УМВС УКРАЇНИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 30.12.2003 РОКУ. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	140/2021	2021-04-03	2024-04-03
National Security and Defense Council · Служба безпеки України	219/2024	2024-04-04	2027-04-04

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,841

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Ukraine Consolidated State Registry1,093

The beneficial ownership database of legal entities registered in Ukraine (EDR)

External dataset · Ukraine · Ministry of Justice of Ukraine

Source data IDs: ua-edr-42360303-ed978d530acaa236586af542953252f859ba79d5 · ua-nsdc-org-140-2021-130 · ua-nazk-company-4029 · ua-nabc-company-4029-neo-trans-torg-limited-liability-company · oc-companies-ua-42360303 · ua-nsdc-14686-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-neo-trans-torg

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk