Search OpenSanctions

Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"

Sanction-linked entity

Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" · АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" · Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН" · ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"				[sources]
Incorporation date	1997-07-22 · 2002-08-05				[sources]
Legal form	Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`7730095858`				[sources]
KPP	`770401001`				[sources]
LEI	253400HRVCG54TYQLT64				[sources]
OGRN	`1027739041153`				[sources]
Registration number	`1027739041153`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр 1, Москва, RU-MOW, 123112 · 22, Bld 1, 1-st Krasnogvardeyskiy Passage, Moscow, RU-MOW, 123112 · 22, Bld. 1, 1-st Krasnogvardeyskiy Passage, Moscow, RU-MOW, 123112 · Б-Р ЗУБОВСКИЙ Д. 11 А, МОСКВА, 119021 · ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, Москва, RU-MOW, 123112				[sources]
Last change	2024-12-20	Last processed	2024-12-20	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
Общество с ограниченной ответственностью "ДВБЛ"	100	2019-10-11	-
ООО "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ"	100	2017-05-22	-
ООО "РЕГИОН КОНЦЕССИЯ"	100	2019-04-30	-
ООО "ГЕОТЕХ-3"	100	2012-12-25	2015-03-30
ООО "РЕГИОН ИНФРАСТРУКТУРА"	99.999	2014-06-10	-
ООО "ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	100	2018-04-28	-
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	100	2011-06-30	2019-01-28
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Финансовые услуги"	99.99999	2016-11-18	-
ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНГРАДСКОЕ АДАЖИО"	58.146842	2021-02-19	-
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Финансовые услуги"	99.99999	2016-11-18	2023-02-03
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	0.005	2011-07-08	-
ООО "САМСОН-МЕД"	16.99	2020-07-29	-
Общество с ограниченной ответственностью "ДВБЛ"	100	2019-10-11	-
Общество с ограниченной ответственностью "Агронова-Л"	99.999999615	2020-11-20	-
ООО "РЕ-АВИА"	100	2014-03-11	2015-08-17
ООО "РЕГИОН ТРАСТ"	16.7	2015-04-21	-
ООО "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "РЕГИОН"	100	2012-11-09	-
ООО "СУРГУТСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	24	2006-07-14	2014-06-19
ООО "ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ"	100	2021-04-20	-
Общество с ограниченной ответственностью "ДВБЛ"	100	2018-03-16	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
Tukhtaieva Dzhannat Rakhmatullayivna Sanctioned entity	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2019-02-08	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Международная компания акционерное общество "РЕГИОН ГРУП"	90	2010-08-03	2021-05-26

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,476

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)171,404

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Graph-based entity tagging69,472

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data210,178

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Source data IDs: ru-inn-7730095858 · rupep-company-394 · ua-nazk-company-1138 · lei-253400HRVCG54TYQLT64

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk