Search OpenSanctions

Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"

Sanction-linked entity

Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " УРСА БАНК " · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ БАНК" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРСА БАНК" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ " СИБАКАДЕМБАНК " · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "СИБАКАДЕМБАНК" · 4 more...				[sources]
Incorporation date	1990-06-25 · 2002-11-14				[sources]
Dissolution date	2019-01-01				[sources]
Legal form	Публичные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`5107040020` · `5408117935` · `6608000044` · `6608007949` · `7705779357` · 4 more...				[sources]
KPP	`770501001`				[sources]
LEI	253400V4QJMG43DN5B07				[sources]
OGRN	`1025100001838` · `1025400001571` · `1026600000602` · `1026600001768` · `1027700059078` · 4 more...				[sources]
Registration number	`1025400001571`				[sources]
Status	INACTIVE				[sources]
Address	33, Bld. 1, Kotel'nicheskaya Embankment, Moscow, RU-MOW, 115172 · НАБ. КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ Д. 33 СТР. 1, МОСКВА, 115172 · ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, Москва, RU-MOW, 115172				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-10-09	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЛОГИСТИКА"	-	2008-04-03	2016-09-16
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗОЛОТАЯ ГОРКА "	-	2004-02-03	2008-09-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА СИБ"	19	2010-11-15	2019-04-19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ " УРАЛ"	-	2006-08-11	2017-08-10
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕРНИК"	-	2007-12-21	2017-12-12
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВОВОЕ АГЕНТСТВО "Ю-ТЕРРА"	-	2003-01-04	2008-06-10
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"	-	2014-04-25	2019-01-14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФМАР ПЕНСИИ"	100	2017-02-09	2019-01-01

Directors
Director	Role	Start date	End date
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО	ПРЕЗИДЕНТ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2018-03-01	2019-01-01

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Central Bank of the Russian Federation	99.99	2018-03-01	2019-01-29

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ МДМ"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИНБАНК"	-	-	-
Aкционерное общество "Уралприватбанк"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИНБАНК"	-	-	-
КОМЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОНЧЕБАНК"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ МДМ"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИНБАНК СТОЛИЦА"	-	-	-
Aкционерное общество "Уралприватбанк"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИНБАНК СТОЛИЦА"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК"	-	-	-
КОМЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОНЧЕБАНК"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК"	-	-	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date
Bank Otkritie	-	-	-
Bank Otkritie	-	-	-

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,651

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)153,972

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Graph-based entity tagging64,682

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data206,150

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Source data IDs: lei-253400V4QJMG43DN5B07 · ru-inn-5408117935

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk