Search OpenSanctions

IFDK, ZAO

Sanctioned entity

IFDK, ZAO is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	IFDK, ZAO · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛ" · Акционерное общество "Капитал" · ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИФД КАПИТАЛЪ"				[sources]
Other name	CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL' · Closed Joint Stock Company 'IFD Kapital' · IFD KAPITAL · IFD KAPITAL GROUP · IFD Kapital · 8 more...				[sources]
Incorporation date	2002-09-20				[sources]
Legal form	Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
E-Mail	info@ifdk.com				[sources]
ID Number	`59109241`				[sources]
INN	`0814054090` · `7703354743` · `7703570590` · `7703571307` · `7703646256` · 8 more...				[sources]
KPP	`770301001`				[sources]
OGRN	`1027703007452` · `1027714035645` · `1027739111201` · `1027809187482` · `1028601442210` · 8 more...				[sources]
Previous name	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL				[sources]
Registration number	`1027703007452` · `URLVVR2MPV69`				[sources]
Tax Number	`7703354743`				[sources]
Website	www.ifdk.com				[sources]
Address	6 NABEREZHNAYA, KRASNOPRESNENSKAYA, MOSCOW, RUS, 123100 · 6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya, 123100 Moscow · 6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya, Moscow 123100, Russia, Moscow, 12300 · УЛ. БОЛЬШАЯ ГРУЗИНСКАЯ Д. 30А СТР. 1, МОСКВА, 123056				[sources]
Source link	sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-09-10	Last processed	2024-11-22	First seen	2022-01-01

Relationships

Address
Full address	Country
6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya, 123100 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЪ МЕДЦЕНТР"	100	2009-05-05	-
Акционерное общество "Горизонты будущего"	-	2021-01-22	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ"	100	2010-04-12	2016-09-01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЛК"	100	2009-05-06	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНАТ ОТЕЛЬ"	55	2019-03-06	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНИТ"	99.5	2015-01-10	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
МАРИНА ВИКТОРОВНА СЕЛЕЗНЕВА	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2017-10-19	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТБИЗНЕСХОЛДИНГ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОРЕСУРС"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ИК"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСИЗДАТИНВЕСТ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КПС-ИНВЕСТ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОРЕСУРС"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИНВЕСТ-ЛК"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ИЗВЕСТИЯ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ИК"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО СОКОЛЬНИКИ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИНВЕСТ-ЛК"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО СОКОЛЬНИКИ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСИЗДАТИНВЕСТ"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-
Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security	-	2017-06-22	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2017-06-20	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КС-ХОЛДИНГ"	-	-	-
Акционерное общество "Горизонты будущего"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КС-ХОЛДИНГ"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО"	-	-	-

Data sources

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,150

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,982

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,560

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

US SAM Procurement Exclusions119,127

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ofac-22416 · ua-nsdc-15587-akcionerne-tovaristvo-kapital · ua-nabc-company-4580-joint-stock-company-capital · usgsa-s4mr6pl17 · ru-inn-7703354743 · ua-nsdc-org-176-2018-426 · ua-nazk-company-4580 · trade-csl-f440b603fc28187a433b382f00994487317442ca25c520fe4f7575f7 · ua-nsdc-12868-akcionerne-tovaristvo-kapital-akcionernoe-obsestvo-kapital-akcionerne-tovaristvo-kapital · rupep-company-45148

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk