Search OpenSanctions

LLC VEB.RF ASSET MANAGEMENT

Sanctioned entity

LLC VEB.RF ASSET MANAGEMENT is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	LLC VEB.RF ASSET MANAGEMENT · VEB.RF UPRAVLENIE AKTIVAMI · Veb.RF Upravleniye Aktivami OOO · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭБ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"				[sources]
Other name	LLC VEB.RF ASSET MANAGEMENT · VEB.RF UPRAVLENIE AKTIVAMI · VEB.RF Upravlenie Aktivami				[sources]
Incorporation date	2020-10-05				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`9704032929`				[sources]
KPP	`770301001`				[sources]
OGRN	`1207700367930`				[sources]
PermID	`5082180568`				[sources]
Phone	+74959714477				[sources]
Registration number	`1207700367930` · `C1ULXNJETDP1` · `NWF9P5HTS241`				[sources]
Tax Number	`9704032929`				[sources]
Status	Active				[sources]
Address	7, НОВИНСКИЙ, Г.Москва, 44869366 · B-R 31 NOVINSKII D., FLOOR 7, POMESHCH. I. KOM 16, MOSCOW, RUS, 123242 · B-R 31 Novinskii D., Floor 7, Pomeshch. I. Kom 16, 123242 Moscow · Munitsipal'nyi Okrug Presnenskiy Vn.Ter.G., Novinskiy B-R, D. 31, Etazh 7, Pomeshch. I Kom. 16, MOSCOW, MOSCOW, 123242, Russia · Vn. Ter. G. Munitsipal'nyi Okrug Presnenskiy, B-R Novinskiy, D. 31, Etazh 7, Pomeshch. 1, Kom. 16, MOSCOW, MOSCOW, 123242, Russia · 1 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-11-02	Last processed	2024-11-19	First seen	2022-01-01

Relationships

Address
Full address	Country
B-R 31 Novinskii D., Floor 7, Pomeshch. I. Kom 16, 123242 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМБУРГ 7М"	100	2020-07-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОШКОЛА"	0.6	2021-12-30	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ ФИНАНС"	0.5	2017-12-13	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯМСКАЯ"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСТРОЙ"	100	2010-09-08	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ МАНУФАКТУР"	49	2021-06-03	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БЦ ВЭБ"	100	2021-02-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №12"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №27"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПЕЛИНКА"	100	2016-08-10	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №29"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №15"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №21"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №8"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "МВЛ"	100	2019-12-04	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №6"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №10"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №1"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"	51	2011-10-25	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №20"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №17"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №4"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №7"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №18"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "СЛАВА"	100	2019-11-14	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НБ СТРОЙ"	100	2021-10-27	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЛАВА"	1	2019-12-11	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №26"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №5"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №9"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №30"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №11"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №25"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПИРОВО ДЕВЕЛОПМЕНТ"	100	2021-08-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №23"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №19"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №22"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗНАМЕНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	100	2012-06-13	2021-11-25
Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнергомаш - БКЗ"	72.714	2018-07-26	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №13"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №24"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №3"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУТЫРСКИЙ ВАЛ"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №2"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №16"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №14"	0.1	2021-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №28"	0.1	2021-10-21	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАЛЬКОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2020-10-05	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Vnesheconombank	100	2020-10-05	-
Vnesheconombank	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2022-02-22	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2022-02-22	-

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,980

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,150

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US SAM Procurement Exclusions119,105

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

PermID Open Data2,959

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG · non-official source

Source data IDs: ofac-35024 · usgsa-s4mrtyd43 · usgsa-s4mrky6q7 · ru-inn-9704032929 · permid-5082180568 · ua-nabc-company-194-veb-rf-asset-management · ua-nazk-company-194

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk