Search OpenSanctions

GPB INVEST OOO

Sanctioned entity

GPB INVEST OOO is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	GPB INVEST OOO · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hazprombank-invest" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЗАТА" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Газпромбанк-інвест"				[sources]
Other name	LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROMBANK-INVEST · Limited Liability Company "Gazprombank-Invest" · Общество с ограниченной ответственностью "Газпромбанк-инвест"				[sources]
Incorporation date	2003-06-27				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`7612031791` · `7842315220`				[sources]
KPP	`770401001`				[sources]
OGRN	`1037602004483` · `1047796043426` · `1057810358418`				[sources]
Registration number	`1037602004483` · `J1F3ZC2PF5T6` · `R86NDM3YJLD9`				[sources]
Tax Number	`7612031791`				[sources]
Website	www.gpbi.ru				[sources]
Address	27-29/1, building 6, Smolenskaya-Sennaya st., 119121 Moscow · YAKIMANKA B. STREET, MOSCOW, RUS, 119049 · Yakimanka B. Street, Building 39, 119049 Moscow · Д. 23, САВВИНСКАЯ СТР. 1, МОСКВА, 119435 · НАБ. САВВИНСКАЯ Д. 23 СТР. 1, МОСКВА, 119435 · 2 more...				[sources]
Source link	sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-09-10	Last processed	2024-10-29	First seen	2022-01-01

Descriptions

For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives

— US OFAC Consolidated (non-SDN) List, 2023-04-20

Relationships

Address
Full address	Country
Yakimanka B. Street, Building 39, 119049 Moscow	Russia
27-29/1, building 6, Smolenskaya-Sennaya st., 119121 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ ЭКСТРА"	100	2014-11-27	2018-12-07
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПК"	100	2018-11-07	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ"	-	2015-01-15	2017-12-04
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-ОТЕЛЬ"	25	2019-04-15	2020-04-15
ООО "РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ"	1.0001	2007-05-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	100	2011-01-11	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-РЕСУРС"	25	2019-04-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЕННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	-	2004-10-08	2010-10-20
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"	100	2014-12-04	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ"	25	2019-05-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТК"	100	2018-06-27	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЗОНИНВЕСТ"	100	2014-11-27	2017-02-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗКОМПЛЕКТАУДИТ"	0.0000256	2017-09-26	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕРРИЗОН-НОРД"	100	2017-02-01	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	100	2011-08-25	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНГРЕСС-АРЕНА"	25	2019-04-15	2019-12-24
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ИНВЕСТ"	50	2020-03-20	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРНАЯ ГАВАНЬ"	75.1	2019-04-30	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-ХОЛЛ"	25	2019-04-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-ИСТЕЙТ"	25	2019-04-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЬГАЗРЕСУРС"	-	2005-12-13	2007-06-07
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕВЕРО-ЗАПАД"	100	2007-04-13	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЕННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	-	2004-06-23	2011-01-17

Directors
Director	Role	Start date	End date
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КСЕНДЗОВСКИЙ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2005-10-18	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНПРОЕКТ"	0.000001	2015-06-29	-
Gazprombank	99.999999	2005-10-21	-
Gazprombank	-	-	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ СЕВЕРО-ЗАПАД"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ СЕВЕРО-ЗАПАД"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Office of Foreign Assets Control	Sectoral Sanctions Identifications List	-	-
National Security and Defense Council · Служба безпеки України	376/2024	2024-06-24	2034-06-24
National Security and Defense Council	126/2018	2018-05-14	2021-05-14
National Security and Defense Council	176/2018	2018-06-21	2021-06-21
TREAS-OFAC	Reciprocal	2016-09-01	-
National Security and Defense Council	266/2021	2021-06-24	2024-06-24
Office of Foreign Assets Control	Consolidated List	-	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2016-09-01	-

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,698

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

US OFAC Consolidated (non-SDN) List1,189

OFAC is providing all of its non-SDN sanctions lists in a consolidated set of data called "the Consolidated Sanctions List".

United States · OFAC

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,801

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US SAM Procurement Exclusions120,096

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,200

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ofac-20300 · usgsa-s4mr5cthd · ru-inn-7612031791 ·

ua-nsdc-13063-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-gazprombank-invest-obsestvo-s-ogranicennoj-otvetstvennostu-gazprombank-invest-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-gazprombank-invest

· rupep-company-1828 · ua-nsdc-13063-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-gazprombank-invest · usgsa-s4mr5csbp · ua-nabc-company-4713-gazprombank-invest-limited-liability-company · ua-nazk-company-4713 · ua-nsdc-org-176-2018-856

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk