Search OpenSanctions

Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"

Sanction-linked entity

Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКСПОБАНК" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННСОТЬЮ ЗЛД · 2 more...				[sources]
Incorporation date	2002-11-05				[sources]
Dissolution date	2021-08-09				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`1433001750` · `2466003522` · `4629019959` · `7702006824` · `7703120329` · 4 more...				[sources]
KPP	`770801001`				[sources]
LEI	253400TX77LJ08K3C871				[sources]
OGRN	`1022400001084` · `1024600001458` · `1027739068609` · `1027739446349` · `1027739504760` · 5 more...				[sources]
Registration number	`1027739504760`				[sources]
Status	INACTIVE				[sources]
Address	29, Bld. 2, Kalanchevskaya Street, Moscow, RU-MOW, 107078 · 29, Bld. 2, Kalanchevskaya Street., Moscow, RU-MOW, 107078 · УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ Д.29 СТР. 2, МОСКВА, 107078 · ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2, Москва, RU-MOW, 107078 · улица Каланчевская, дом 29, стр. 2, Москва, RU-MOW, 107078				[sources]
Last change	2024-12-20	Last processed	2024-12-20	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ООО ЭКСПОТРЕЙД-М	-	2014-05-12	2014-05-12
ООО "ЭКСПОКОМ"	-	2004-09-13	2014-02-11
ООО "НЭК ХАКАСИЯ"	-	2008-12-24	2017-05-16
ООО "ЭКСПОИНВЕСТ"	100	2018-04-10	2019-12-31
ООО "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	100	2013-03-05	2013-06-21
ООО "ФБ-ЛИЗИНГ"	100	2013-08-08	2013-12-13
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК"	100	2015-03-20	2015-06-22

Directors
Director	Role	Start date	End date
КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ НИФОНТОВ	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2020-04-01	2021-08-09

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ КИМ	76.39	2011-11-02	2021-08-09
Общество с ограниченной ответственностью "МОРЕЛАМ"	2.02	2017-06-22	2021-08-09
КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ НИФОНТОВ	2.02	2011-11-22	2021-08-09
НАТАЛЬЯ МИРОНОВНА ПАН	8.89	2020-12-04	2021-08-09
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ГАНУШКИН	0.03	2013-03-22	2021-08-09

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ООО "ФБ-ЛИЗИНГ"	-	-	-
ПАО "КУРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"	-	-	-
"БАНК НА ГОНЧАРНОЙ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК"	-	-	-
БАНК "ЭКСПО ФИНАНС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
ООО "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	-	-	-
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК"	-	-	-
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОМКОМБАНК"	-	-	-
ПАО "КУРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"	-	-	-
ООО "ФБ-ЛИЗИНГ"	-	-	-
"БАНК НА ГОНЧАРНОЙ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОМКОМБАНК"	-	-	-
ООО "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	-	-	-
БАНК "ЭКСПО ФИНАНС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	-	-	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date
EXPOBANK JOINT STOCK COMPANY Sanctioned entity	-	-	-
EXPOBANK JOINT STOCK COMPANY Sanctioned entity	-	-	-

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,476

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)171,404

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Graph-based entity tagging69,472

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data210,178

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Source data IDs: lei-253400TX77LJ08K3C871 · ru-inn-7729065633

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk