Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Keruiucha kompaniia «Dilo»

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Keruiucha kompaniia «Dilo» is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Keruiucha kompaniia «Dilo» · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛО" · Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Діло»				[sources]
Other name	Limited Liability Company «Delo Management Company» · ООО «УК «Дело» · Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело» · Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Діло»				[sources]
Incorporation date	2016-03-03				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`7706434676`				[sources]
KPP	`770601001`				[sources]
OGRN	`1167746230673`				[sources]
Registration number	not available				[sources]
Address	119049, Російська Федерація, м. Москва, вул. Донська, буд. 15 (каб. 717) · Д. 15, ДОНСКАЯ, МОСКВА, 119049 · УЛ. ДОНСКАЯ Д. 15, МОСКВА, 119049				[sources]
Last change	2024-03-06	Last processed	2024-10-29	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ СЕРВИС"	0.01	2021-04-29	-
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	99.99	2016-05-05	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОТЕХ"	100	2022-01-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЕЛО-ЦЕНТР"	99.99	2016-05-10	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
Pankov Dmytro Oleksandrovych	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2021-10-28	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Aktsionerne tovarystvo "Atomnyi enerhopromyslovyi kompleks"	30	2019-12-20	-
Sergey Shishkarev	70	2016-03-03	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	726/2022	2022-10-19	2027-10-19

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,698

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ru-inn-7706434676 · ua-nsdc-19107-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-keruuca-kompania-dilo · rupep-company-8948 · ua-nazk-company-783 · ua-nabc-company-783-delo-management-company-llc

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk