Search OpenSanctions

Limited Liability Company Veles Trust

Public listed company · Sanctioned entity

Limited Liability Company Veles Trust is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST · Limited Liability Company Veles Trust · Veles Trust OOO · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС ТРАСТ"				[sources]
Other name	VELES TRAST OOO · VELES TRUST LLC · Veles Trast OOO · Veles Trust LLC				[sources]
Incorporation date	2006-08-14				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`7703603950`				[sources]
KPP	`770901001`				[sources]
OGRN	`5067746107391`				[sources]
PermID	`5035167346`				[sources]
Phone	+74957759046				[sources]
Registration number	`5067746107391` · `Y5B4WL98WCL5`				[sources]
Reuters Instrument Code	`ALBFIN.MM`				[sources]
Stock ticker symbol	`RU000A0JRHC0`				[sources]
Tax Number	`7703603950`				[sources]
Website	veles-trust.ru				[sources]
Status	Active				[sources]
Address	Khokhlovskiy Pereulok, Dom 16, Stroyeniye 1, MOSCOW, MOSCOW, 109028, Russia · PER. KHOKHLOVSKII D. 16, STR. 1, MOSCOW, RUS, 109028 · Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, 109028 Moscow · Per. Khokhlovskiy, D. 16, Str.1, MOSCOW, MOSCOW, 109028, Russia · Д. 16, ХОХЛОВСКИЙ СТР. 1, МОСКВА, 109028 · 1 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-11-02	Last processed	2024-11-02	First seen	2022-01-01

Relationships

Address
Full address	Country
Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, 109028 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "C-ХОЛДИНГ"	99.9	2021-03-11	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГ"	99.9	2021-08-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "П-ХОЛДИНГ"	88	2021-01-18	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "В-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	0.001	2020-07-28	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС МЕДИА"	67	2019-12-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ХОЛДИНГ"	90	2021-01-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ХОЛДИНГ"	99.9	2021-03-11	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ХОЛДИНГ"	90	2021-10-18	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О-ХОЛДИНГ"	99.9	2021-01-18	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ-УКС"	98	2020-08-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ-С"	20 · 76	2021-10-04	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРЕХПРУДНЫЙ"	100	2021-08-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-Д"	100	2020-11-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГ"	99.9	2021-07-16	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю-ХОЛДИНГ"	99.9	2021-09-07	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"	60	2020-01-31	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Н-ХОЛДИНГ"	45	2021-01-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАМИКА ХОЛДИНГ"	99.9	2021-07-16	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	35	2021-09-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-ХОЛДИНГ"	90	2021-04-12	-
IC VELES CAPITAL LLC	97.004	2020-10-22	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ч-ХОЛДИНГ"	90	2021-04-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТАЛВИДЕО"	70	2021-09-06	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "У-ХОЛДИНГ"	99.9	2021-03-11	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ХОЛДИНГ"	45	2020-10-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ ХОЛДИНГ"	99.9	2021-08-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИИ"	100	2021-09-03	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ХОЛДИНГ"	90	2021-01-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Я-ХОЛДИНГ"	99.9	2021-09-07	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Я2-ХОЛДИНГ"	90	2021-11-22	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "И-ХОЛДИНГ"	45	2020-10-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССИЯ ХОЛДИНГ"	99.9	2021-08-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	0.001	2021-07-09	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б2-ХОЛДИНГ"	90	2021-11-22	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ПРОЕКТ"	26.53	2021-05-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСОЮЗ ХОЛДИНГ"	99.9	2021-08-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС-ХОЛДИНГ"	90	2021-10-18	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУФЕРНАЯ БУХТА"	100	2020-11-27	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "В2-ХОЛДИНГ"	90	2021-12-06	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ"	50.01	2021-02-20	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЭМИЛИ ХАУС"	100	2021-06-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС ГРУПП"	67	2019-12-17	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ ОСИПОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2017-11-17	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Aleksei Dmitrievich Gnedovskii	100	2018-05-11	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
TREAS-OFAC	Reciprocal	2023-02-24	-
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-

Data sources

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,150

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,986

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US SAM Procurement Exclusions120,096

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

PermID Open Data2,939

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,200

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nazk-company-7665 · permid-5035167346 · ofac-40783 · ua-nabc-company-7665-limited-liability-company-veles-trust · usgsa-s4mrpc312 · rupep-company-39215 · ru-inn-7703603950

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk