Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu IK «Fridom Finans»

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu IK «Fridom Finans» is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu IK «Fridom Finans» · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС" · Общество с ограниченной ответственностью "Цифра брокер" · Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс" · Товариство з обмеженою відповідальністю ІК «Фрідом Фінанс»				[sources]
Other name	Общество с ограниченной ответственностью ИК «Фридом Финанс» · Товариство з обмеженою відповідальністю ІК «Фрідом Фінанс»				[sources]
Incorporation date	2010-11-25				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`7705224891` · `7705934210` · `7716051506`				[sources]
KPP	`770301001`				[sources]
LEI	253400TPUR0TKBR1L305				[sources]
OGRN	`1027700066646` · `1027700305742` · `1107746963785`				[sources]
Registration number	`1107746963785`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	123112, Російська Федерація, м. Москва, 1-й Красногвардійський проїзд, буд. 15 (офіс 18.02) · 15, 1-st Krasnogvardeyskiy passage, Moscow, RU-MOW, 123112 · ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Д. 15, МОСКВА, 123112 · ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 15, Москва, RU-MOW, 123112 · проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, Москва, RU-MOW, 123112				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-10-29	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Bank «Fridom Finans»	99.9999968	2017-02-14	2019-05-14
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Bank «Fridom Finans»	99.999998696	2017-02-14	2022-04-04
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Bank «Fridom Finans»	99.999998696	2015-04-16	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОЧЕКУЕВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2021-04-14	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
FREEDOM HOLDING CORP.	100	2017-07-26	-
Freedom Holding Corp.	100	2017-10-11	2024-01-19
Freedom Holding Corp.	100	2017-10-11	2024-01-19

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
Общество с ограниченной ответственностью "НЭТТРЭЙДЕР"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "НЭТТРЭЙДЕР"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	726/2022	2022-10-19	2027-10-19

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,560

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,708

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data214,571

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nsdc-19668-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-ik-fridom-finans · ua-nazk-company-7024 · lei-253400TPUR0TKBR1L305 · ru-inn-7705934210 · ua-nabc-company-7024-ic-freedom-finance-llc

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk