Search OpenSanctions

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

Bank · Regulator warning · Sanction-linked entity

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. · UniCredit Bank Hungary Zrt.				[sources]
Incorporation date	1990-01-22				[sources]
Legal form	Zártkörűen működő részvénytársaság				[sources]
Jurisdiction	Hungary				[sources]
Country	Hungary				[sources]
LEI	Y28RT6GGYJ696PMW8T44				[sources]
Registration number	`01-10-041348`				[sources]
SWIFT/BIC	`BACXHUHB`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	SZABADSAG 5-6 BUDAPEST 1054 58 HUNGARY · SZABADSAG TER 5-6 BUDAPEST BUDAPEST 1054 HUNGARY · SZABADSÁG TÉR 5-6, BUDAPEST, 1054 · SZABADSÁG TÉR 5-6., BUDAPEST, 1054				[sources]
Last change	2024-12-17	Last processed	2024-12-17	First seen	2023-03-16

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
UNICREDIT LEASING HUNGARY PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	-	2015-01-06	-
EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	-	2016-04-28	-
HUNILUX KERESKEDELMI ÉS GYÁRTÓ KFT.	-	2023-12-31	-
HUNILUX KERESKEDELMI ÉS GYÁRTÓ KFT.	-	2023-12-31	-
UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT.	-	2014-03-06	2018-05-14
EURÓPA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	-	2018-02-27	2018-05-14
UNICREDIT BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	-	2015-01-06	-
UNICREDIT OPERATÍV LÍZING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	-	2016-01-28	-
UNICREDIT BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	-	2015-01-06	2018-05-31
UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT.	-	2014-03-06	-
UNICREDIT OPERATÍV LÍZING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	-	2017-12-20	2018-05-31
KLENO TEAM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÜ TÁRSASÁG	-	2020-06-05	-
UNICREDIT LEASING HUNGARY PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	-	2017-12-20	2018-05-31

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Unicredit S.P.A. Regulator action · Regulator warning	-	2018-07-10	-
Unicredit S.P.A. Regulator action · Regulator warning	-	2023-04-13	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Central Bank of Hungary	MiFID	2020-06-22	-

Reference data for SWIFT BIC code, including bank names and addresses

SWIFT

List of sanctioned entities, as published by the European Securities and Markets Authority (ESMA).

European Union · ESMA

The record has been enriched with data from the following external databases:

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Source data IDs: bic-BACXHUHB · lei-Y28RT6GGYJ696PMW8T44 · esma-sanctions-58d3bfe85f2df805f848249e2048df042cb39e61

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.