Search OpenSanctions

TRANSMASHHOLDING JSC

Sanctioned entity

TRANSMASHHOLDING JSC is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Aktsionerne tovarystvo "Transmashkholdynh" · TRANSMASHHOLDING JSC · Transmashholding JSC · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" · Акціонерне товариство "Трансмашхолдинг" · 3 more...				[sources]
Other name	AO TRANSMASHHOLDING · AO Transmashholding · Joint-Stock Company "Transmashholding" · Акционерное общество "Трансмашхолдинг"				[sources]
Weak alias	TMH				[sources]
Incorporation date	2002-12-26				[sources]
Legal form	Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`7702631754` · `7706646840` · `7707616686` · `7707616710` · `7723199790` · 2 more...				[sources]
KPP	`770501001`				[sources]
OGRN	`1027739893246` · `1077746282822` · `1077746282844` · `1077746282866` · `1077746282954` · 2 more...				[sources]
Registration number	`1027739893246` · `FQ22KT1JBK34`				[sources]
Tax Number	`7723199790`				[sources]
Address	UL. EFREMOVA D. 10, MOSCOW, RUS, 119048 · ul. Efremova D. 10, 119048 Moscow · Д.54, ОЗЕРКОВСКАЯ СТР.1, МОСКВА, 115054 · НАБ. ОЗЕРКОВСКАЯ Д.54 СТР.1, МОСКВА, 115054 · Российская Федерация, 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54, строение 1 · 1 more...				[sources]
Source link	sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-11-02	Last processed	2024-11-02	First seen	2022-01-01

Relationships

Address
Full address	Country
ul. Efremova D. 10, 119048 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНВЕРТЕР"	65	2005-04-19	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМХ ФИНАНСЫ"	46	2019-10-01	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМХ ИНЖИНИРИНГ"	-	2006-05-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТБИЗНЕС"	-	2007-05-17	2011-11-28
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОЛИТ"	99.99	2010-03-19	2011-09-30
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМХ ВАГОНОСТРОЕНИЕ"	51	2009-04-22	2016-08-04
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРС"	99.99	2010-01-18	2011-11-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЕНС"	99.99	2010-01-19	2011-11-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ"	99.99	2010-01-19	2011-11-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЕК"	100	2007-05-18	2011-11-28
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНАР"	-	2007-05-17	2011-11-28
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМХ-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	99.9995	2020-11-10	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМХ ИНВЕСТИЦИИ"	46	2020-01-28	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРОСВАРМАШ"	-	2021-05-11	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКСОН"	99.99	2010-01-19	2011-11-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМХ - СЕРВИС"	12.5	2010-06-29	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"	-	2021-05-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРНЕС"	99.99	2010-01-19	2011-11-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"	99.99	2007-05-17	2012-04-27
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРИРОВАННАЯ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	59.9573	2010-01-25	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМХ ТРЭКШН СИСТЕМС"	99	2018-06-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР"	100	2007-05-18	2011-11-28
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"	99.99	2015-10-20	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
Kirill Valerievich Lipa	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2015-04-05	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
TRANSMASHHOLDING LIMITED	-	2021-06-24	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕАН"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАЛИКС"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ФАВОРИТ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАЛИКС"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕАН"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАР ЛАЙН"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРТРАСТ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ФАВОРИТ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАР ЛАЙН"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРТРАСТ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАЛ ЛЮКС"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАЛ ЛЮКС"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	467/2016	2016-10-17	2017-10-17
National Security and Defense Council	133/2017	2017-05-15	2018-05-15
National Security and Defense Council · Служба безпеки України	376/2024	2024-06-24	2034-06-24
National Security and Defense Council	176/2018	2018-06-21	2021-06-21
National Security and Defense Council	133/2017	2017-05-15	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2023-09-14	-
National Security and Defense Council	126/2018	2018-05-14	2021-05-14
National Security and Defense Council	266/2021	2021-06-24	2024-06-24
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,708

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,150

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,985

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,559

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

US SAM Procurement Exclusions119,132

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nsdc-10262-zakrite-akcionerne-tovaristvo-transmasholding · ua-nsdc-10262-akcionerne-tovaristvo-transmasholding · ua-nabc-company-1291-transmashholding-jsc · ua-nsdc-org-176-2018-359 · ua-nazk-company-1291 · ofac-45054 · rupep-company-14858 ·

ua-nsdc-10262-zakrite-akcionerne-tovaristvo-transmasholding-akcionernoe-obsestvo-transmasholding-akcionerne-tovaristvo-transmasholding

· ru-inn-7723199790 · usgsa-s4mrqxf0q

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk