Search OpenSanctions

TD AGROTORG, OOO

Sanctioned entity

TD AGROTORG, OOO is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TORGOVY' DOM 'AGROTORG' · TD AGROTORG, OOO · TD Agrotorg OOO · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Torhovyi dim "Ahrotorh" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОТОРГ" · 3 more...				[sources]
Other name	Limited Liability Company "Agrotorg" Trading House" · OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TORGOVY' DOM 'AGROTORG' · TD AGROTORG, OOO · TRADING COMPANY 'AGROTORG' LTD. · Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"				[sources]
Incorporation date	2004-11-12				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
E-Mail	fednev@rshb.ru				[sources]
ID Number	`75319328`				[sources]
INN	`7704537299`				[sources]
KPP	`770401001`				[sources]
OGRN	`1047796863916`				[sources]
PermID	`5000093091`				[sources]
Phone	+74952038824				[sources]
Registration number	`1047796863916` · `EYQKMSMTXAK7` · `SWNKRTLHYJB3`				[sources]
Tax Number	`7704537299`				[sources]
Status	Active				[sources]
Address	3 Gagarinsky Pereulok, Moscow · 3 PER. GAGARINSKI, MOSCOW, RUS, 119034 · 3 per. Gagarinski, 119034 Moscow · Pereulok Gagarinskiy 3, MOSCOW, MOSCOW, 119034, Russia · ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ Д.3, МОСКВА, 119034 · 1 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-09-10	Last processed	2024-11-19	First seen	2022-01-01

Descriptions

For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.

— US OFAC Consolidated (non-SDN) List, 2023-04-20

Relationships

Address
Full address	Country
3 Gagarinsky Pereulok, Moscow	Russia
3 per. Gagarinski, 119034 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОТОРГ ТУЛЬСКИЙ"	100	2008-08-06	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОР-СЕРВИС"	1	2011-07-07	2018-12-29
Общество с ограниченной ответственностью "Загорский бройлер"	1	2011-10-18	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕР 1"	1	2011-07-07	2017-12-15
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЕССКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД"	0.6474	2011-08-08	2018-09-17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСТАР"	1	2011-10-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАСНОДАР-АГРО"	100	2008-09-25	2016-11-28
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТИЦЕГРАД"	1	2011-10-18	2020-10-28
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛБИФ"	19.99	2019-09-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОТОРГ- САМАРСКИЙ"	100	2009-04-23	2022-01-13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	1	2011-07-04	2018-03-06
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОДУБЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"	1	2011-11-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОР-ПЛАСТИК"	1	2011-07-04	2017-10-09
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОС"	1	2011-10-18	2021-06-07
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТОРГ-ТРЕЙД"	100	2008-05-04	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИКА"	1	2011-07-04	2018-03-26

Directors
Director	Role	Start date	End date
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА КАЛАЧИНА	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2021-11-02	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Rosselkhozbank	99.9999	2004-11-12	-
Rosselkhozbank	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДИМЕКС"	0.0001	2016-04-18	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	126/2018	2018-05-14	2021-05-14
TREAS-OFAC	Reciprocal	2016-12-20	-
National Security and Defense Council	176/2018	2018-06-21	2021-06-21
National Security and Defense Council · Служба безпеки України	376/2024	2024-06-24	2034-06-24
Office of Foreign Assets Control	Consolidated List	-	-
National Security and Defense Council	266/2021	2021-06-24	2024-06-24
Office of Foreign Assets Control	Sectoral Sanctions Identifications List	-	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2016-12-20	-

Data sources

US OFAC Consolidated (non-SDN) List1,189

OFAC is providing all of its non-SDN sanctions lists in a consolidated set of data called "the Consolidated Sanctions List".

United States · OFAC

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,985

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,708

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

US SAM Procurement Exclusions119,132

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

PermID Open Data2,939

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ru-inn-7704537299 · ua-nsdc-org-176-2018-395 · ua-nazk-company-4696 · usgsa-s4mr5csd2 · ofac-20621 · usgsa-s4mr5cznm · ua-nabc-company-4696-limited-liability-company-agrotorg-trading-house · permid-5000093091 · ua-nsdc-13036-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-torgovij-dim-agrotorg ·

ua-nsdc-13036-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-torgovij-dim-agrotorg-obsestvo-s-ogranicennoj-otvetstvennostu-torgovyj-dom-agrotorg-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-torgovelnij-dim-agrotorg

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk