Search OpenSanctions

NEFT-AKTIV LLC

Sanctioned entity

NEFT-AKTIV LLC is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	NEFT-AKTIV LLC · Neft-Aktiv LLC · RN-Aktiv OOO · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЬ-АКТИВ" · ООО "НЕФТЬ-АКТИВ"				[sources]
Other name	OOO NEFT-AKTIV · OOO Neft-Aktiv · RN-AKTIV OOO · RN-Aktiv OOO				[sources]
Incorporation date	2005-07-06 · 2007-01-18				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`7725594298`				[sources]
KPP	`771401001`				[sources]
OGRN	`1077746098495` · `5187746029378`				[sources]
PermID	`5035611170`				[sources]
Registration number	`H4HCKQ9SU697`				[sources]
Status	Active				[sources]
Address	11, БЕГОВАЯ, Г.Москва, 70513266 · ULICA KALUZHSKAYA M., D., 15, STR. 28, MOSCOW, RUS, 119071 · Ul. Malaya Kaluzhskaya, D. 15, Str. 17, Ofis 144/5, 1-Y Etazh, MOSCOW, MOSCOW, 119071, Russia · Ulica Kaluzhskaya M., d., 15, str. 28, 119071 Moscow · Ulica Kaluzhskaya M., d., 15, str. 28, Moscow, 119071 · 1 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-10-30	Last processed	2024-10-30	First seen	2022-01-01

Descriptions

For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.

— US OFAC Consolidated (non-SDN) List, 2023-04-20

Relationships

Address
Full address	Country
Ulica Kaluzhskaya M., d., 15, str. 28, 119071 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ"	34.52	2009-08-03	2016-04-04
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИЗОН"	-	2009-10-21	2010-02-02
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСК - ТЕРМИНАЛ"	100	2009-08-12	2016-04-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УЧЕТ"	100	2009-08-27	2016-09-01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-М"	100	2014-10-03	2015-05-14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА-ТЕРМИНАЛ"	100	2009-10-23	2016-04-11
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКОС-ФИНАНСОВО-БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР"	100	2011-03-05	2016-09-29
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗА-ТЕРМИНАЛ"	100	2009-08-06	2016-02-01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССЕТ"	100	2009-07-30	2014-07-14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВ-ТЕРМИНАЛ"	100	2009-04-17	2014-06-10
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБИНИНСКОЕ"	0.0001	2017-02-10	2017-08-23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКАС-ТЕРМИНАЛ"	-	2008-02-08	2016-04-11
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕЮГАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ"	100	2009-07-15	2015-05-13
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	-	2021-10-05	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОКООП"	-	2008-07-29	2017-07-18
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВ-ТЕРМИНАЛ"	100	2009-02-20	2016-02-29
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-БИЗНЕССЕРВИС"	100	2014-09-04	2016-09-01

Directors
Director	Role	Start date	End date
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ТРОФИМОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2014-03-04	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО "РН-РЕСУРС"	0.0000009	2018-06-01	-
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ТРЕЙД"	99.9999991	2007-01-18	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Office of Foreign Assets Control	Sectoral Sanctions Identifications List	-	-
Office of Foreign Assets Control	Consolidated List	-	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2015-07-30	-
Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security	-	2015-09-02	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-НЕФТЬ-АКТИВ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-НЕФТЬ-АКТИВ"	-	-	-

Data sources

US OFAC Consolidated (non-SDN) List1,189

OFAC is providing all of its non-SDN sanctions lists in a consolidated set of data called "the Consolidated Sanctions List".

United States · OFAC

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,986

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US SAM Procurement Exclusions120,096

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

PermID Open Data2,939

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,200

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: permid-5035611170 · ru-inn-7725594298 · usgsa-s4mr5cs58 · rupep-company-5900 · trade-csl-96cc0c198266f9464d1b4bc89b20b28ae27f8602914883b0712ca4ab · ofac-18297 · trade-csl-2f293f13fc6603bbfa59a4d4c50a34fc4e746f1df49edd78ab0fad83 · ua-nazk-company-2439 · trade-csl-b7a4a38c551882141a03569d3421d75d8bfd2d25 · ua-nabc-company-2439-neft-aktiv-llc

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk