Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Volha Hrup Kholdinh»

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Volha Hrup Kholdinh» is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Volha Hrup Kholdinh» · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА ГРУП ХОЛДИНГ" · ООО "ВОЛГА ГРУП ХОЛДИНГ" · Товариство з обмеженою відповідальністю «Волга Груп Холдінг»				[sources]
Other name	Limited Liability Company «Volga Group Holding» · Общество с ограниченной ответственностью «Волга Груп Холдинг» · Общество с ограниченной ответственностью «Волга Групп Холдинг» · Товариство з обмеженою відповідальністю «Волга Груп Холдинг» · Товариство з обмеженою відповідальністю «Волга Груп Холдінг»				[sources]
Incorporation date	2014-06-19				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
E-Mail	V_G_H@mail.ru				[sources]
INN	`7718985318`				[sources]
KPP	`771801001`				[sources]
OGRN	`1147746694017`				[sources]
Registration number	not available				[sources]
Address	107023, Російська Федерація м. Москва, вул. Електрозаводська, буд. 24, будівля 1 · 107023, м. Москва, вул. Електрозаводська, 24 · УЛ. ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ Д. 24 СТР. 1, МОСКВА, 107023				[sources]
Last change	2024-03-06	Last processed	2024-12-20	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
OOO Volga Group Sanctioned entity	-	2015-12-09	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЛЫГИН	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2014-09-03	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
OOO Volga Group Sanctioned entity	100	2015-12-19	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	82/2019	2019-03-19	2022-03-19
National Security and Defense Council	726/2022	2022-10-19	2027-10-19

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,829

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)171,404

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nsdc-org-82-2019-1486 · ru-inn-7718985318 · rupep-company-1484 · ua-nsdc-14239-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-volga-grup-holding · ua-nabc-company-1337-llc-volga-group-holding · ua-nazk-company-1337

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk