Search OpenSanctions

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK INVESTMENTS

Sanctioned entity

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK INVESTMENTS is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK INVESTMENTS · SBERBANK INVESTMENTS LLC · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ" · ООО "СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ"				[sources]
Other name	LLC SBERBANK INVESTMENTS · SBERBANK INVESTMENTS LLC · SBERBANK INVESTMENTS OOO				[sources]
Incorporation date	2010-10-11				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`5032229441`				[sources]
KPP	`503201001`				[sources]
OGRN	`1105032007761`				[sources]
Registration number	`1105032007761` · `GK4PWY2HKW26` · `WK2EP24PQQ24`				[sources]
Tax Number	`5039441`				[sources]
Unique Entity ID	`GK4PWY2HKW26` · `WK2EP24PQQ24`				[sources]
Address	46 MOLODEZHNAYA UL., ODINTSOVO, RUS, 143002 · 46 Molodezhnaya St., 143002 Odintsovo · УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ Д. 46, МОСКОВСКАЯ, 143007				[sources]
Source link	sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-12-03	Last processed	2024-12-20	First seen	2022-01-01

Descriptions

For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives

— US OFAC Consolidated (non-SDN) List, 2023-04-20

For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives

— US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List, 2023-04-20

Relationships

Address
Full address	Country
46 Molodezhnaya St., 143002 Odintsovo	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ООО "СОРОК ПЕРВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	25.1	2021-10-08	-
ООО "ТОМЛЕСДРЕВ"	10	2021-05-28	-
ООО "ВТОРИУМ"	50	2021-04-08	-
ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПОДМОСКОВЬЕ"	1	2018-11-20	-
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МСК-КАПИТАЛ"	0.1	2019-11-07	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТОТВЕННОСТЬЮ "РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "СОКРА"	5	2021-09-06	-
ООО "НОРД КРАФТ ИНВЕСТ"	0.001	2020-02-12	-
ООО "МАЯК"	50	2020-05-12	-
ООО "ДЕСЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	25.1	2020-11-09	-
ООО "ЭЙ КЕЙ РЕСТОРАНТС РАША"	9.99	2019-02-21	-
ООО "ЛП М8"	1	2020-07-29	-
ООО "ЦЕНТРГЕКО ХОЛДИНГ"	1	2021-05-26	-
ООО "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ	50	2016-08-15	-
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ СТОЛИЦА"	1	2021-03-19	-
ООО "ПРАЙМ ШИППИНГ ХОЛДИНГ"	47.5	2015-06-26	-
ООО "МП ИНВЕСТ"	5	2022-01-11	-
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БОГОРОДСКИЕ ОВОЩИ"	1	2019-07-10	-
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АГРОКАПИТАЛ"	1	2021-06-25	-
ООО "НА ТРУЖЕНИКОВОМ ПЕРЕУЛКЕ"	0.1	2021-07-19	-
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БИЗНЕССИТИ"	0.002326	2020-09-10	-
ООО "ТЕЛЕКОМ-5"	50	2017-01-13	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФИПСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"	8	2019-11-27	-
ООО "ПК СБК"	10	2022-01-10	-
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПОКЛОННАЯ"	5	2019-07-26	-
ООО "АМГУНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	49.5	2021-12-22	-
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОНЧЕНКО"	5	2019-07-26	-
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САНИНО 1"	1	2020-02-05	-
ООО "ФЕНИКС"	1	2019-08-20	-
ООО "ПРИМА"	-	2020-10-21	-
ООО "МЕГАПОЛИС-ИНВЕСТ"	24.1379310344828	2021-02-19	-
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГЖЕЛЬ"	37.5	2019-12-16	-
ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ТУЛЬСКИЙ"	1	2018-03-28	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"	1	2021-09-30	-
ООО "МОСКОВСКАЯ ИННОВАЦИОННО-ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	24.9	2021-02-25	-
ООО "ТРАНССТРОЙИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	1	2021-02-12	-
ООО "ОСТРОВНОЙ-КРАБ"	5	2019-10-08	-
ООО "МОРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	1	2019-11-11	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ МАЛЫГИН	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2019-03-11	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Sberbank Sanctioned entity	-	-	-
Sberbank Sanctioned entity	-	-	-
Sberbank Sanctioned entity	100	2010-10-11	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Office of Foreign Assets Control	Consolidated List	2022-03-26	-
Office of Foreign Assets Control	SDN List	2022-03-26	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2015-12-22	-
Office of Foreign Assets Control	Sectoral Sanctions Identifications List	2022-03-26	-
Office of Foreign Assets Control	Consolidated List	2022-03-26	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2015-12-22	-
Office of Foreign Assets Control	SDN List	2022-03-26	-
Office of Foreign Assets Control	Sectoral Sanctions Identifications List	2022-03-26	-

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)21,254

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US OFAC Consolidated (non-SDN) List1,189

OFAC is providing all of its non-SDN sanctions lists in a consolidated set of data called "the Consolidated Sanctions List".

United States · OFAC

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,376

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US SAM Procurement Exclusions112,259

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)171,404

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: usgsa-s4mr5ctb5 · ua-nazk-company-43 · rupep-company-27269 · usgsa-s4mr5cs5g · ru-inn-5032229441 · ua-nabc-company-43-sberbank-investments-llc · ofac-18708

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk