Search OpenSanctions

KOSTIOUK, Evgueni

Sanctioned entity

KOSTIOUK, Evgueni is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	EVGUENI KOSTIOUK · Evgueni Kostiouk · KOSTIOUK Evgueni · KOSTIOUK, Evgueni				[sources]
Birth date	1954-06-13				[sources]
Gender	male				[sources]
Nationality	Belarus				[sources]
Country	Germany · Poland				[sources]
First name	EVGUENI · Evgueni				[sources]
Last name	KOSTIOUK · Kostiouk				[sources]
Registration number	`GJ7EWYX4EZN5`				[sources]
Address	ALZEY, DEU · Alzey				[sources]
Source link	sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-08-30	Last processed	2024-10-09	First seen	2023-05-19

Descriptions

Evgueni Kostiouk jest właścicielem oraz dyrektorem generalnym i jedynym członkiem zarządu firmy Inter-Trans Sp. z o.o. sprzedającą komponenty elektroniczne podmiotom mającym siedzibę na terenie Federacji Rosyjskiej, w tym spółkom z Grupy OSTEC ENTERPRISE Ltd. Przedmiotowy sprzęt najprawdopodobniej wykorzystywany jest do produkcji układów scalonych, wykorzystywanych przez podmioty powiązane z rosyjskim Ministerstwem Obronny oraz innymi agencjami rządowymi Federacji Rosyjskiej.

— Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions, 2024-08-30

Relationships

Address
Full address	Country
Alzey	Germany

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2023-05-19	-
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	-	2023-05-30	-

Data sources

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions527

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · MSWiA

US SAM Procurement Exclusions115,263

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,290

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List31,940

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

Source data IDs: plmswia-kostiouk-evgueni · usgsa-s4mrqm6n2 · ofac-42724 · plmswia-osoby-kostiouk-evgueni

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk