Search OpenSanctions

Advanced

KUBANTORGBANK ZAO

Bank
TypeCompany[sources]
NameJoint Stock Company Kuban Trade Bank JSC Kuban Trade Bank · KUBANTORGBANK ZAO · АО "Кубаньторгбанк" · Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк" · КУБАНЬТОРГБАНК[sources]
Incorporation date[sources]
JurisdictionRussia[sources]
CountryRussia[sources]
Amount331507000[sources]
BIK040349718[sources]
ClassificationУниверсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами[sources]
OGRN1022300000502[sources]
Phone+78612126080 · доб. 36-01[sources]
Registration number478[sources]
SWIFT/BICKUZARU21[sources]
StatusLicense code: 264, date: 2024-06-24 · Код лицензии: 264, дата: 2024-06-24 · норм.[sources]
Address350075, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 176 · MIRA ST. 35 KRASNODAR 350063 KRASNODAR RUSSIAN FEDERATION · UL. MIRA 35 KRASNODAR 350063 RUSSIAN FEDERATION[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-09-09

Russia Banking Registry,

Date of the conclusion (sign of inclusion of the FI in the Deposit Insurance System): 2004-12-15

Russia Banking Registry,

Дата вынесения заключения (признак внесения КО в Систему страхования вкладов): 2004-12-15

Russia Banking Registry,

Date of assignment of state registration number: 2002-09-09

Russia Banking Registry,

Relationships

Data sources

Business Identifier Code (BIC) Reference Data35,217

Reference data for SWIFT BIC code, including bank names and addresses

SWIFT

Russia Banking Registry586

Banks registered in Russia, including their unique identifiers (BIK, OGRN), addresses, and other details.

Russia · CBR


Source data IDs: bic-KUZARU21 · ru-bik-040349718

For experts: raw data explorer