Search OpenSanctions

GAZPROMBANK UPRAVLENIE AKTIVAMI

Sanctioned entity

GAZPROMBANK UPRAVLENIE AKTIVAMI is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	AAA Upravleniye Kapitalom AO · Aktsionerne tovarystvo "AAA Upravlinnia kapitalom" · GAZPROMBANK UPRAVLENIE AKTIVAMI · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМБАНК - УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМБАНК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" · 10 more...				[sources]
Other name	CLOSED JOINT-STOCK COMPANY GAZPROMBANK-UPRAVLENIE AKTIVAMI · GAZPROMBANK ASSET MANAGEMENT ZAO · Joint-Stock Company "AAA Capital Management" · Акционерное общество "ААА Управление капиталом"				[sources]
Incorporation date	2004-06-01				[sources]
Legal form	Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`7722515837`				[sources]
KPP	`770601001`				[sources]
LEI	253400MD780G2CR8BM30				[sources]
OGRN	`1047796382920`				[sources]
PermID	`5000055505`				[sources]
Phone	+74959804058				[sources]
Registration number	`1047796382920` · `JSYDN3NADFN6` · `NSR4RJZBKXB7`				[sources]
Tax Number	`7722515837`				[sources]
Unique Entity ID	`JSYDN3NADFN6` · `NSR4RJZBKXB7`				[sources]
Website	aaacapital.ru				[sources]
Status	ACTIVE · Active				[sources]
Address	63 NOVOCHEREMUSHKINSKAYA STREET, MOSCOW, RUS, 117418 · 63 Novocheremushkinskaya Street, 117418 Moscow · 7, Koroviy val Street, Moscow, RU-MOW, 119049 · Koroviy Val Ulitsa, Dom 7, MOSCOW, MOSCOW, 119049, Russia · Koroviy val., building 7, 119049 Moscow · 4 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-12-20	Last processed	2024-12-20	First seen	2022-01-01

Descriptions

For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives

— US OFAC Consolidated (non-SDN) List, 2023-04-20

Relationships

Address
Full address	Country
63 Novocheremushkinskaya Street, 117418 Moscow	Russia
Koroviy val., building 7, 119049 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЗТМ-КАРТЭКС"	0.4004 · 99.59949	2016-10-04	-
ООО "ЭНЕРГОИНВЕСТ"	0.01	2019-01-15	-
ООО "ИНВЕСТМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕВРОПА АЗИЯ ГРУПП"	0.01	2019-01-15	-
ООО "ГЛЕСКО ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ЯРОЙЛ"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "А-208"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ГАММА"	100	2017-12-20	2020-08-12
ООО "А-144"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ВЕКТОР ОЙЛ"	100	2020-12-11	2021-08-19
ООО "ПОЛИМЕРТЕПЛО-ИНВЕСТ"	25.1	2014-10-29	2020-07-07
ООО "ПФ-ИНВЕСТ"	100	2021-07-28	-
ООО "ОЙРА"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ЭКСПО-ОТЕЛЬ"	75	2019-08-28	2020-04-15
ООО "ПОДМОСКОВЬЕ-ПРОФИЛЬ"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "А-209"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "3С ИНВЕСТИЦИИ"	100	2011-10-10	-
ООО "ЭЛГОН"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "СНЕГИРИ"	100	2015-01-27	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД "ГУSАР"	25.0936	2021-12-07	-
ООО "ЮНИКС"	100	2020-12-08	2021-08-19
ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ГРУППА"	24.5	2019-04-05	-
ООО "КОМПЛЕКС"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "А-39"	100	2020-12-11	2021-08-19
ООО "А-204"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ЭКОПРОЕКТ"	100	2017-11-09	-
ООО "ЭКСПО-ИСТЕЙТ"	75	2019-08-28	-
ООО ФИРМА "ОЙЛКОМ"	100	2020-12-10	2021-08-19
ООО "ЛЕСОЙЛ"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "БЕНКОМ"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ЕКА-МОСКОВИЯНЕФТЕПРОДУКТ"	100	2020-12-14	2021-08-19
ООО "А-121"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «ЕКА»	100	2020-12-09	-
ООО "А-203"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ЭКСПО-РЕСУРС"	75	2019-08-28	-
ООО "УРМАННЫЙ"	95	2021-08-03	-
ООО "ПАЛИКАН"	100	2020-12-14	2021-08-19
ООО "ФРЕГАТ А"	50	2021-12-27	-
ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНВЭНТ"	0.01	2019-01-15	-
ООО "ГАЗКОМПЛЕКТАУДИТ"	99.9999744	2011-10-27	-
ООО "ЗАВОД ТАТКАБЕЛЬ"	100	2020-02-20	-
ООО "АСТРЕЙ"	100	2021-11-01	-
LIMITED LIABILITY COMPANY TMK PIPELINE SOLUTIONS Sanctioned entity	50	2021-12-14	-
ООО "А-205"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "А-140"	100	2020-12-11	2021-08-19
ООО "ИНВЭНТ-ЭЛЕКТРО"	0.01	2019-02-27	-
ООО "АВТО ТЕЛЕВИДЕНИЕ"	100	2021-12-27	-
ООО "ИНВЭНТ"	0.01	2019-01-15	-
ООО "СУРГУТ ПЕРЕВАЛКА"	100	2021-01-27	-
ООО "РЕСУРСГРУПП"	100	2020-05-22	-
ООО "ЭКО-ИНВЕСТ"	100	2018-10-01	-
ООО "ПРАЙМ"	100	2017-12-20	2018-03-07
ООО "А-36"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ДАНАКО ЛТД"	100	2020-12-10	2021-08-19
ООО "СИБФИНАНС"	100	2021-07-30	-
ООО "НОВЫЙ ДОМ"	100	2021-01-27	-
ООО "УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"	-	2019-08-09	-
ООО "ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ"	75	2019-08-28	-
ООО "ГПБ-ВЕНЧУРС"	100	2018-12-18	-
ООО "ДИКТАТ"	100	2020-12-10	2021-08-19
ООО "НЕФТЕ-РЕСУРС"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ФОНД СЕРВИС"	100	2019-09-27	-
ООО "ВЕРИФАЕР"	9.36	2018-08-08	2021-03-09
ООО "ЭКСПО-ХОЛЛ"	75	2019-08-28	-
ООО "СИГМА"	100	2017-12-20	2020-08-28
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕИН ОЙЛ"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "А-1"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ФИНАНС-ИНВЕСТ"	100	2020-12-09	-
ООО "КЛЕН"	100	2020-12-14	2021-08-19
ООО "ПИЛИГРИМ"	100	2020-12-11	2021-08-19
ООО "КРФ МЕНЕДЖМЕНТ"	100	2020-01-29	-
ООО КОМПАНИЯ "АЛЕКС"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ЭГИДА-ГРУПП"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "АВЕРС-92"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ТЕХНОМЕКС"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "АПОЛЛОН"	100	2021-07-07	-
ООО "КОЛЛ-ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛ"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "БИЗНЕС ТРЕНД"	50	2021-12-27	-
ООО "ТАТТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ"	0.01	2019-01-15	-
ООО "ПКФ КОМПАС"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ИНТЕР КАПИТАЛ"	99.999729	2013-04-10	-
ООО "ЭЛИОН"	49.993	2014-12-08	-
ООО "А-82"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "РЕАЛТА ТРЕЙД"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "БЕЛКОР"	100	2010-04-16	-
ООО "ВИНВЕСТ"	100	2015-05-12	-
ООО "ЛИНДЕНДОРФ"	19.457802 · 80.542198	2012-06-15	-
ООО "А-2"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "АСТЕРИЯ"	100	2020-09-04	-
ООО "ЗАВОД ИНВЭНТ ЭЛЕКТРО"	100	2020-02-18	-
ООО "СУВЕНИР"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ЕКА-ПРОЦЕССИНГ"	100	2020-12-09	-
ООО КОМПАНИЯ "СБС-ХХI"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "ЕКА"	100	2020-12-14	2021-08-19
ООО "КОНГРЕСС-АРЕНА"	75	2019-08-28	2019-12-24
ООО "А-38"	100	2020-12-11	2021-08-19
ООО "КОЛТОГОРСКИЙ 5"	95	2021-08-03	-
ООО "А-51"	100	2020-12-09	2021-08-19
ООО "РУБИН"	99.9912	2010-07-14	-
ООО "ТРИАНОН ГРУПП"	100	2020-12-09	2021-08-19

Directors
Director	Role	Start date	End date
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНТОНЮК	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2016-11-29	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Gazprombank Sanctioned entity	-	-	-
Gazprombank Sanctioned entity	100	2006-09-28	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	176/2018	2018-06-21	2021-06-21
National Security and Defense Council	126/2018	2018-05-14	2021-05-14
TREAS-OFAC	Reciprocal	2016-09-01	-
Office of Foreign Assets Control	Sectoral Sanctions Identifications List	-	-
TREAS-OFAC	Reciprocal	2016-09-01	-
National Security and Defense Council	266/2021	2021-06-24	2024-06-24
Office of Foreign Assets Control	Consolidated List	-	-
National Security and Defense Council · Служба безпеки України	376/2024	2024-06-24	2034-06-24

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,829

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

US Trade Consolidated Screening List (CSL)21,254

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US OFAC Consolidated (non-SDN) List1,189

OFAC is providing all of its non-SDN sanctions lists in a consolidated set of data called "the Consolidated Sanctions List".

United States · OFAC

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,476

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

US SAM Procurement Exclusions112,259

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

PermID Open Data3,182

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)171,404

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data213,005

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Source data IDs: ua-nsdc-13056-akcionerne-tovaristvo-aaa-upravlinna-kapitalom · usgsa-s4mr5csbm · ua-nazk-company-4708 · lei-253400MD780G2CR8BM30 · ru-inn-7722515837 · ofac-20298 · rupep-company-7792 · ua-nsdc-org-176-2018-849 ·

ua-nsdc-13056-zakrite-akcionerne-tovaristvo-gazprombank-upravlinna-aktivami-akcionernoe-obsestvo-gazprombank-upravlenie-aktivami-akcionerne-tovaristvo-gazprombank-upravlinna-aktivami

· usgsa-s4mr5cthb · ua-nsdc-13056-zakrite-akcionerne-tovaristvo-gazprombank-upravlinna-aktivami · ua-nabc-company-4708-gazprombank-asset-management-joint-stock-company

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk