Search OpenSanctions

Aktsionerne tovarystvo "KIVI"

Sanctioned entity

Aktsionerne tovarystvo "KIVI" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	"KIVI Bank" (Aktsionerne tovarystvo) · "КІВІ Банк" (Акціонерне товариство) · Aktsionerne tovarystvo "KIVI" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ" · АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "1-Й ПРОЦЕССИНГОВЫЙ БАНК" · 7 more...				[sources]
Other name	"QIWI Bank" (Joint-Stock Company) · "КИВИ Банк" (Акционерное общество) · Joint-Stock Company "QIWI" · Акционерное общество "КИВИ"				[sources]
Incorporation date	1993-01-21 · 2002-10-07 · 2004-01-27				[sources]
Legal form	Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`3123011520` · `7701261099` · `7707510721` · `7722772200` · `7724935146` · 2 more...				[sources]
KPP	`772401001` · `772601001`				[sources]
LEI	253400F8K126F5WX2996				[sources]
OGRN	`1027739131463` · `1027739328440` · `1037700111679` · `1047796041039` · `1057748851225` · 2 more...				[sources]
Registration number	`1027739328440`				[sources]
SWIFT/BIC	`BELERUMM`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	1A, Building 1, Chertanovo Severnoye Microdistrict, Moscow, RU-MOW, 117648 · МИКРОРАЙОН ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ, ДОМ 1А, КОРПУС 1, Москва, RU-MOW, 117648 · МКР ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ Д. 1А К. 1, МОСКВА, 117648 · Російська Федерація, 117405, м. Москва, вул. Дорожня, буд. 60, будова 19, пов. 2, оф. 12 (Российская Федерация, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, строение 19, эт. 2, оф. 12), · Російська Федерація, 117648, м. Москва, мкр Північне Чертаново, буд. 1А, к. 1 (Российская Федерация, 117648, г. Москва, мкр Северное Чертаново, д. 1А, к. 1), · 2 more...				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-11-15	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ"	-	2006-03-16	2010-10-07
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТТЕНИУМ"	99	2015-06-09	2021-05-17

Directors
Director	Role	Start date	End date
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА МАРЕЕВА	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	2021-07-07	-
ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ВОЛКОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2021-06-24	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
QIWI PLC	100	2010-10-28	-
QIWI PLC	-	2021-05-27	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Е-ПОРТ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИАЙЭЙЧРУС"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ-СЕРВИС"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАПИДА"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ-СЕРВИС"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАПИДА"	-	-	-
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Е-ПОРТ"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИАЙЭЙЧРУС"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council · Служба безпеки України	340/2024	2024-05-22	2034-05-22
National Security and Defense Council	203/2021	2021-05-21	2024-05-21
National Security and Defense Council	203/2021	2021-05-21	2024-05-21
National Security and Defense Council · Служба безпеки України	340/2024	2024-05-22	2034-05-22
National Security and Defense Council	176/2018	2018-06-21	2021-06-21
National Security and Defense Council	126/2018	2018-05-14	2021-05-14
National Security and Defense Council	264/2021	2021-06-24	2024-06-24

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,559

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,708

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data214,530

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nazk-company-4192 · ua-nsdc-org-203-2021-1344 · permid-5001427001 · ua-nsdc-org-203-2021-1342 · rupep-company-38538 · NK-4KhFLiCzNryguxBGQuoHSA · ua-nsdc-13085-kivi-bank-rosijska-federacia · ua-nazk-company-2623 · lei-253400F8K126F5WX2996 · permid-5072789529 · ua-nsdc-15537-akcionerne-tovaristvo-kivi · ua-nsdc-org-176-2018-929 · rupep-company-13825 · ua-nabc-company-2623-qiwi-bank-jsc · ru-inn-7707510721 · ru-inn-3123011520 · ua-nabc-company-4192-kiwi-joint-stock-company · ua-nsdc-13085-kivi-bank-akcionerne-tovaristvo

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk