Type | Person | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ASIF SHALISH · Asif SHALISH · SHALISH, Asif · آصف عيسى شاليش | [sources] | |||
Other name | ASEF AL-SHALISH · ASEF ISA SHALEESH · ASSEF ESSA SHALEESH · ASSEF ISSA · Asef Isa SHALEESH · | [sources] | |||
Birth date | [sources] | ||||
Gender | male | [sources] | |||
Nationality | Syria | [sources] | |||
Country | Syria | [sources] | |||
First name | ASIF · Asef Isa · Asif · Assef · Dr. Asef · | [sources] | |||
Keywords | Business and Trade · قطاع الأعمال والتجارة | [sources] | |||
Last name | AL-SHALISH · ISSA · SHALEESH · SHALISH | [sources] | |||
Passport number | 4713277 | [sources] | |||
Summary | The son of the brigade of the brigade of Shaolish. He managed a company with his uncle involved in facilitating the sale of Iraqi oil for arms during the siege imposed under Saddam Hussein. The American Treasury frozen · ابن أخ اللواء ذوالهمة شاليش. أدار شركة مع عمه تورطت في تسهيل بيع النفط العراقي مقابل السلاح إبان الحصار الذي فرض في عهد صدام حسين. جمدت الخزانة الأمريكية أرصدته | [sources] | |||
Address | Damascus | [sources] | |||
Source link | sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
A knowledge graph of persons of interest inside Syria, including detailed information on family relationships and business ties.
Obsalytics · non-official source
A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.
United States · GSA
The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.
United States · OFAC
The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.
United States · ITA
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
Damascus | Syria |
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
TIMEET TRADING LLC Sanctioned entity | - | - |
Family members | ||||
---|---|---|---|---|
Relative | Relationship | Start date | End date | |
عدنان الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
غسان الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
طلال الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
تماضر الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
مروان ديب Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
Munzir Jamil Al-Assad Sanctioned entity | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
فراس رياض شاليش Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
أنيس معلا شاليش | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
ميسون رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
حيدر جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
فلك جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
سلمان شاليش | جد_جدة · حفيد_سبط | - | - | |
وفيقة الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
مضر الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
لمياء الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
علي معلا شاليش | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
محمد علي رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
حسيبة الأسد Close Associate | جد_جدة · حفيد_سبط | - | - | |
جابر شاليش Close Associate | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
نتال رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
محمد عيسى شاليش Close Associate | Ibn_abna · أب_أم · ابن_ابنة | - | - | |
باسل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
مجد حافظ الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
أسد ديب Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
أيهم اسماعيل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
روعة الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
محمد رفعت رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
فراس الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
سبلاء رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
ساندرا رياض شاليش Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
وعد جابر شاليش Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
أنور الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
محمد رياض شاليش Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
زينب جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
اعتماد الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
سومر الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
فاطمة جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
كمال الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
مي رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
صخر شاليش Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
رانيا رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
شذى رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
فوزية جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
عماد الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
Riad Shalish Close Associate | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
حيدرة شاليش Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
عبير جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
فواز جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
دريد الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
حكمية شاليش Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
حكمت شاليش Close Associate | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
مالك الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
توفيق الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
حافظ منذر الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
فهيمة الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - |
Relatives | ||||
---|---|---|---|---|
Person | Relationship | Start date | End date | |
Siwar al Assad Politician | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
Zoulhima Chaliche Sanctioned entity | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
Bashar Al-Assad Politician · Sanctioned entity | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
Bushra Al-Assad Politician · Sanctioned entity | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
Maher Al-Assad Politician · Sanctioned entity | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
فراس عيسى شاليش Close Associate | أخ_أخت | - | - | |
Ribal Al-Assad Person of interest · Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - |