Search OpenSanctions

Veles Management Ltd

Sanctioned entity

Veles Management Ltd is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	UK Veles Management OOO · VELES MANAGEMENT LTD · Veles Management Ltd · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ", Д.У. ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ "АГ КАПИТАЛ ИНТЕРРА" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГ КАПИТАЛ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ" · 1 more...				[sources]
Other name	UK Veles Management · UK Veles Menedzhment OOO				[sources]
Incorporation date	2004-07-16				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
ID Number	`961WVX.99999.SL.643`				[sources]
INN	`7703523568`				[sources]
KPP	`770301001`				[sources]
LEI	253400JX3PEQDBPL8052				[sources]
OGRN	`1047796515470`				[sources]
PermID	`5000454718`				[sources]
Phone	+74952581988				[sources]
Registration number	`1047796515470` · `Y56YGF9U78U8`				[sources]
Tax Number	`7703523568`				[sources]
Website	veles-management.ru				[sources]
Status	ACTIVE · Active				[sources]
Address	12, Krasnopresnenskaya embankment, Moscow, RU-MOW, 123610 · Krasnopresnenskaya nab., d.12, pod''yezd 7, etazh 18, MOSCOW, MOSCOW, 123610, Russia · NAB. KRASNOPRESNENSKAYA D. 12, POD. 7, ET. 14, MOSCOW, RUS, 123610 · Nab. Krasnopresnenskaya d. 12, pod. 7, et. 14, 123610 Moscow · Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Presnenskiy, Krasnopresnenskaya Nab., D. 12, Pod/Pom/Et/Kom 7/Iazh/14/40,42,43,44, MOSCOW, MOSCOW, 123610, Russia · 3 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-08-07	Last processed	2024-10-09	First seen	2022-01-01

Relationships

Address
Full address	Country
Nab. Krasnopresnenskaya d. 12, pod. 7, et. 14, 123610 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫРОВАР"	100	2019-11-28	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"	100	2018-01-23	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗДОРСТРОЙ"	24.99	2020-05-07	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИР ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ"	100	2017-12-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	100	2018-11-10	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУРГАЗТРАНССТРОЙ"	25	2018-06-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСС ФОРВАРД"	100	2015-12-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРГЕТ ПРОЖЕКТ"	100	2015-12-16	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ИНВЕСТИЦИИ"	100	2021-05-20	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК-МЕНЕДЖМЕНТ"	100	2021-12-10	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗОВОЙ АЭРОПОРТ "УСТЬ-ЛУГА"	99.01	2017-12-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ ИНВЕСТ"	80	2019-06-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС"	25	2018-09-05	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ КОНСТРАКШН"	100	2018-10-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ"	100	2015-12-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСТРОЙ"	73.5	2010-12-07	2017-05-05
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСИСТЕМА"	24	2021-10-21	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА РЫКОВА	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2018-12-18	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ БУГАЕНКО	62	2016-12-27	-
Aleksei Dmitrievich Gnedovskii	38	2016-12-27	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
TREAS-OFAC	Reciprocal	2023-02-24	-
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,329

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List31,987

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US SAM Procurement Exclusions115,255

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

PermID Open Data2,705

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG · non-official source

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data208,816

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,198

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nazk-company-7617 · usgsa-s4mrpc311 · ofac-40782 · ru-inn-7703523568 · lei-253400JX3PEQDBPL8052 · NK-5bqawzkhronWdHCghkURJu · ua-nabc-company-7617-veles-management-ltd

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk