Search OpenSanctions

Dzhamaldin Emirmagomedovich Pashaev

Sanctioned entity

Dzhamaldin Emirmagomedovich Pashaev is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	DZHAMALDIN EMIRMAGOMEDOVICH PASHAEV · Dzhamaldin Emirmagomedovich Pashaev · PASHAEV, Dzhamaldin Emirmagomedovich · ДЖАМАЛДИН ЭМИРМАГОМЕДОВИЧ ПАШАЕВ				[sources]
Other name	JAMALDIN PASHAEV · Jamaldin Pashaev				[sources]
Birth date	1966-03-10				[sources]
Place of birth	S. Akhty, Russia				[sources]
Gender	male				[sources]
Nationality	not available				[sources]
Country	Russia				[sources]
First name	DZHAMALDIN EMIRMAGOMEDOVICH · Dzhamaldin · Jamaldin · ДЖАМАЛДИН				[sources]
ID Number	`8210968204`				[sources]
INN	`050401178868`				[sources]
Last name	PASHAEV · Pashaev · ПАШАЕВ				[sources]
Middle name	Emirmagomedovich · ЭМИРМАГОМЕДОВИЧ				[sources]
Passport number	`75310706`				[sources]
Patronymic	ЭМИРМАГОМЕДОВИЧ				[sources]
Registration number	`QCE3DA8F96V6`				[sources]
Tax Number	`050401178868`				[sources]
Source link	sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last change	2024-11-01	Last processed	2024-11-01	First seen	2023-08-14

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ЛИНИЯ"	100	2009-07-16	2017-04-03
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АСТРАФЛОТ"	100	2021-03-18	-
MG-Flot LLC	99.95	2009-01-29	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПАРОМНЫЙ ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ"	100	2007-01-23	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЯ-РЕМОНТ-СЕРВИС"	39.200000000000003	2009-04-10	2013-09-05
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНУМ"	-	2007-05-31	2011-04-15
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА-ИНВЕСТ"	-	2008-06-30	2015-02-02
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОСОФТ"	90	2015-06-30	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСИСТЕМЫ"	-	2006-12-05	2009-12-25
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИУС 2012"	100	2011-11-03	2014-01-29
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕЯ"	100	2021-09-29	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА-ПРОЕКТ"	-	2006-11-24	2017-09-11
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЯ-ЛЕС-ЭКСПОРТ"	100	2009-04-27	2018-12-05
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМП-ТРАНС"	-	2004-10-07	2016-03-14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОТРАНС"	100	2013-09-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЯ - ШИППИНГ"	100	2009-01-27	-

Directorships
Organization	Role	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА-ИНВЕСТ"	Генеральный директор	2008-06-30	2015-02-02
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДВ-ПРОЕКТ"	Генеральный директор	2007-08-31	2017-05-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА-ПРОЕКТ"	Генеральный директор	2006-11-24	2017-09-11

Identifications
Document number	Country	Type	Start date	End date
`75310706`	Russia	Passport	-	2026-08-19
`8210968204`	Russia	National ID No.	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
TREAS-OFAC	Reciprocal	2024-09-10	-
Office of Foreign Assets Control	SDN List	-	-

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,986

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,150

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US SAM Procurement Exclusions120,096

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,200

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: usgsa-s4mrtlncw · ru-inn-050401178868 · ofac-50642

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk