Search OpenSanctions

Advanced

Maxim Yuryevich Vorobyev

Person of interest · Close Associate · Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameMAXIM YURYEVICH VOROBYEV · Maksim Yuryevich Vorobyev · Maxim Yuryevich Vorobyev · VOROBYEV, Maxim Yuryevich · Vorobyov Maxim Yurievich · 1 more...[sources]
Other nameMAKSIM YUREVICH VOROBEV · MAKSIM YURIEVICH VOROBYOV · Maksim Yurevich Vorobev · Maksim Yurievich Vorobyov · Воробьев Максим Юрьевич[sources]
Birth date[sources]
Place of birthKrasnoyarsk, Russia[sources]
Gendermale[sources]
Nationalitynot available[sources]
CountryRussia[sources]
First nameMAXIM YURYEVICH · Maksim · Maxim · Максим[sources]
Last nameVOROBYEV · Vorobev · Vorobyev · Vorobyov · Воробьев[sources]
Middle nameYurevich · Yurievich · Yuryevich · Юрьевич[sources]
Registration numberV2KZVJE9H3N4[sources]
SummaryProbable Accomplice[sources]
Tax Number773608240710[sources]
Unique Entity IDV2KZVJE9H3N4[sources]
PositionСовладелец ПАО «Русская аквакультура» (раннее ГК «Русское море»)[sources]
Source linkpeps.dossier.center · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Multimillionaire businessman. Member of one of the most influential political clans in Russia, whose influence is associated with the connections of the Vorobyov family with Defense Minister Sergei Shoigu. Son of Yuri Vorobyov, Deputy Chairman of the Federation Council of the Russian Federation, and brother of Andrei Vorobyov, Governor of the Moscow Region. Vorobyov's group of companies is one of the largest Russian fish processors and suppliers of fish products, and a major federal contractor. Vorobyov was involved in corruption schemes and dealings with senior government officials and Putin's closest associates and received financial benefits from the Russian government.

ACF List of War Enablers non-official source,

Возможные нарушения закона | В действиях Воробьева Максима Юрьевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Воробьев Максим Юрьевич подозревается в коррупционной деятельности. Предположительно, используя родственные связи, брат Губернатора Московской области Андрея Воробьева, Максим Воробьев, получал государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. | По данным Forbes, компания «Русское море» получила госконтракт на поставку рыбы для российской армии на общую сумму около 1 млрд рублей. Примечательно, что контракт был заключен весной 2013 года, через несколько месяцев после назначения на пост министра обороны Сергея Шойгу, с которым отца Максима Воробьева, Юрия Воробьева, связывают давние дружеские отношения. | В 2013 году ФАС выявила, что компания «Русское море» является участником картеля на рынке оптовых поставок рыбы, при этом пособникам антиконкурентного соглашения выступали Россельхознадзор и Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В июле 2013 года ФАС оштрафовала компанию «Русское море» на 250 тыс. рублей за недобросовестную конкуренцию.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Relationships

Data sources

US SAM Procurement Exclusions112,246

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,376

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

ACF List of War Enablers7,967

A list of Russian decision-makers from government and business composed by ACF/FBK, the anti-corruption organization founded by Alexei Navalny

Russia · ACF · non-official source

Russian Persons of Interest published by Dossier Center102

People identified to be connected to crime at the Dossier Center

Russia · Dossier Center · non-official source

US Trade Consolidated Screening List (CSL)21,254

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Graph-based entity tagging69,473

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source


Source data IDs: ofac-40243 · ua-nabc-person-8652-vorobyov-maxim-yurievich · ru-dc-poi-maksim-urevic-vorobev · acf-1c04c80b213ea0d42aa626eac618e337e0dd7fc5 · rupep-person-3698 · usgsa-s4mrnf94t · ua-nazk-person-8652 · acf-4de2b6deff8f6d6cd5384903db692077f565abab

For experts: raw data explorer