Search OpenSanctions

AT "Bank DOM.RF"

Sanctioned entity

AT "Bank DOM.RF" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	AT "Bank DOM.RF" · AT "Банк ДОМ.РФ" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДОМ.РФ" · АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" · АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) · 4 more...				[sources]
Other name	AO ”Банк ДОМ.РФ"				[sources]
Incorporation date	1994-06-09 · 2003-02-10				[sources]
Legal form	Непубличные акционерные общества				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
INN	`0274061206` · `5253004189` · `5834004442` · `6321262200` · `7725038124`				[sources]
KPP	`770401001`				[sources]
LEI	253400QBQPWTFL8FAS39				[sources]
OGRN	`1020280000036` · `1025200000055` · `1025800001050` · `1037739527077` · `1116300000761`				[sources]
Registration number	`1037739527077`				[sources]
SWIFT/BIC	`TARYRU21`				[sources]
Status	ACTIVE				[sources]
Address	10, Vozdvizhenka Street, Moscow, RU-MOW, 125009 · 125009, РФ, м. Москва, вул. Воздвиженка, буд. 10 · Д. 10, ВОЗДВИЖЕНКА, МОСКВА, 125009 · УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА Д. 10, МОСКВА, 125009 · улица Воздвиженка, дом 10, Москва, RU-MOW, 125009				[sources]
Last change	2024-10-24	Last processed	2024-10-29	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ"	-	2012-08-28	2012-11-02
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ГАРАНТ"	100	2013-10-17	2014-03-31
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛИКОЛУКСКИЕ ТКАНИ"	-	2006-05-26	2018-11-27
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ТАРХАНЫ-КРЕДИТ"	19.95	2016-05-20	2017-05-03
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРХАНЫ-REALTY"	-	2012-08-28	2015-07-27
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ.РФ КАПИТАЛ"	100	2021-10-29	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР"	100	2013-08-13	2016-12-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЛАЙН ИПОТЕКА"	51	2018-03-23	2019-04-04
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВКАПИТАЛ"	100	2016-05-10	2018-06-18
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕР ТАУЭР"	10	2013-03-25	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	98	2019-06-26	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕТРОСТРОЙ-МУРИНО"	100	2021-10-20	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК"	100	2015-09-21	2019-05-30

Directors
Director	Role	Start date	End date
Fedorko Artem Mykolaiovych	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2018-03-06	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
DOM.RF	100	2017-12-26	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПОТЕНЦИАЛ"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК "ТАРХАНЫ"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЛИПС БАНК"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЛИПС БАНК"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК "ТАРХАНЫ"	-	-	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК"	-	-	-
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПОТЕНЦИАЛ"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	362/2022	2022-05-24	2025-05-24

Data sources

Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment)24,559

ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.

Russia · NSD

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,708

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data214,601

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nsdc-16099-at-bank-dom-rf · ru-inn-7725038124 · rupep-company-13681 · ua-nazk-company-722 · lei-253400QBQPWTFL8FAS39 · ua-nabc-company-722-jsc-bank-dom-rf

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk