Search OpenSanctions

Advanced

Mohammed Makhlouf

Close Associate · Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameMAKHLUF, Muhammad · MOHAMMED MAKHLOUF · MUHAMMAD MAKHLUF · Makhlouf Mohammed · Mohammed Makhlouf · 7 more...[sources]
Other nameAbu Rami · MAKHLOUF · MOHAMMED MAKHLOUF · MUHAMMAD MAKHLUF · Mohammed · 4 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthBustan al-Basha · Latakia, Syria · Latakia, Syrian Arab Republic[sources]
Death date[sources]
Gendermale[sources]
NationalitySyria[sources]
CountrySyria[sources]
CitizenshipSyria[sources]
Country of birthSyria[sources]
First nameMOHAMMED · MUHAMMAD · Mohammed · Mohammed  · Muhammad · 1 more...[sources]
KeywordsBusiness and Trade · قطاع الأعمال والتجارة[sources]
Last nameMAKHLOUF · MAKHLUF · Makhlouf · مخلوف[sources]
Patronymicأحمد[sources]
SummaryFounder of the Makhlouf family business empire. · مؤسس إمبراطورية آل مخلوف[sources]
Wikidata IDQ112117043[sources]
Source linksanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Influential member of the Makhlouf family; business associate and father of Rami, Ihab and Iyad Makhlouf. Closely associated with the Assad family and maternal uncle of Bashar and Maher al-Assad. Also referred to as Abu Rami. Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in multiple sectors of Syria’s economy, including interests in and/or significant influence in the General Organisation of Tobacco and the oil and gas, arms and banking sectors. Involved in business dealings for the Syrian regime in arms procurement and banking. Given the extent of his business and political ties to the Syrian regime, he provides support to and benefits from the regime.

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

ビジネスマン。アサド大統領(個人の1に掲げる者)の叔父。マフルーフ・ラーミー(個人の6に掲げる者)の父。

Japan Economic Sanctions and List of Eligible People,

محمد أحمد مخلوف. موظف حكومي سابق في مؤسسة التبغ والمصرف العقاري الحكومي. أنشأت الأسرة برئاسة محمد مخلوف إمبراطورية مالية ضخمة في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، تجارة التجزئة، الخدمات المصرفية، توليد الطاقة، النفط والغاز (يلقب بزعيم النفط السوري). قدرت القيمة الصافية لثروة الأسرة في عام 2010 بأكثر من خمسة مليارات دولار. تشير المعلومات إلى أنه انتقل بأمواله في العام 2012 للعيش في روسيا. حاليا، لديه شركات تُنتج أنواع من التبغ في سفن صناعية ضخمة مخصصة لصناعة الدخان لتبيعها داخل السوق السوداء العالمية وإدخالها إلى سورية. يشاركه في ذلك محمد جابر الذي تشير المصدر إلى أنه يستخدم عائدات التبغ المهرب في تميل الميليشيا الخاصة التي أسسها صحبة أخيه (صقور الصحراء). في وقت سابق كشف موقع "ويكيليكس" عن وثيقة سرية خاصة بالسفارة الأميركية في سوريا، يعود تاريخها لعام 2008، عن اعتماد الرئيس بشار الأسد على أربعة رجال في إدارة أصوله وأمواله في الداخل والخارج، وهم: زهير سحلول، ونبيل الكزبري، ومحمد مخلوف، وفواز الأخرس. فرضت عليه العقوبات الأمريكية في 01/12/2011. فرضت عليه العقوبات الأوروبية في 01/08/2011

Syrian Observatory of Political and Economic Networks non-official source,

Muhamed Ahmed Makhlouf is a former government employee in the Tobacco Corporation and the Real Estate Bank of Syria (REB). With Muhammad at its helm, the Makhlouf family established a huge business empire in the sectors of telecommunications, retail, banking, power generation, oil and gas (he is known as Syria’s oil baron). In 2010, the Makhlouf family’s net worth was estimated at more than five billion US dollars. It was reported that in 2012, Muhammad Makhlouf moved his wealth and relocated to Russia. Currently, he owns companies that produce tobacco in huge industrial ships, to sell them on the global black market or enter them into Syria. In this business he is partner to Muhammad Jaber who, as sources indicate, uses the proceeds of tobacco smuggling to finance the private militia that he founded with his brother Ayman, named Desert Hawks (Suqur al-Sahraa). WikiLeaks revealed a secret document belonging to the US Embassy in Syria, dating 2008, that President Bashar al-Assad relied on four men to manage his assets and wealth at home and abroad: Zouhair Sahloul, Nabil al-Kuzbari, Muhammad Makhlouf, and Fawaz Akhras. US sanctions were imposed on Muhammad Makhlouf on 01 December 2011, and EU sanctions on 01 August 2011

Syrian Observatory of Political and Economic Networks non-official source,

Syrian businessman

Wikidata non-official source,

Relationships

Employers
EmployerRoleStart dateEnd date
Syrian Real Estate BankExecutive Director · مدير تنفيذي
Family members
RelativeRelationshipStart dateEnd date
مجد حافظ الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · عم_خال--
حيدر جميل الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
علي وجيه الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
Ihab Makhlouf Sanctioned entitychild · father--
خلدون عدنان مخلوفابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
علي مخلوف Close Associateجد_جدة · حفيد_سبط--
صادق الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
أمجد الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
أنيسة مخلوف Close AssociateBrother, sister · أخ_أخت--
بهجت الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
نهروان عدنان مخلوفابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
معين ناصيف خيربكابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
إيهاب الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
غادة مهنا Close Associatehusband wife · زوج_زوجة--
هالة ناصيف خيربكابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
قسورة عثمان Close Associateحمو_حماة · صهر_كنة--
بهيجة الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
فاطمة مخلوف Close AssociateBrother, sister · أخ_أخت--
فواز جميل الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
علي سليمان الأسد Close Associateابن أخ_ابن أخت · عم_خال--
ميا مخلوف Close Associateأخ_أخت--
دريد الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
عرفان نجيب Close Associateابن أخ_ابن أخت · عم_خال--
Atef Najib Close Associateابن أخ_ابن أخت · عم_خال--
هيثم عباس Close AssociateAbout · Described by the Global Watten report as the cousins ​​of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم--
Hafez Makhlouf Politician · Sanctioned entitychild--
حكمت شاليش Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
غسان الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
أنور الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
ابراهيم الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
عدنان الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
منيرة الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
محمد الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
طارق الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
حياة فاضلابن حمو_بنت حمو · نسيب_نسيبة--
نتال رفعت الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
جميل الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
حبيب مخلوف Close Associateأخ_أخت--
مالك الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
هلا الماغوطHala wife Mohammed Makhlouf · husband wife · زوج_زوجة · هلا زوجة محمد مخلوف--
غسان مهنا Close Associateابن حمو_بنت حمو · نسيب_نسيبة--
رفعت منير الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
حسيبة الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
عماد الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
لؤي الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
كندة مخلوف Close AssociateIbn_abna · أب_أم · ابن_ابنة--
سومر الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
مروان ديب Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
أحمد محمد مخلوف Close AssociateAhmed Ibn Mohammed Makhlouf · Ibn_abna · أب_أم · أحمد ابن محمد مخلوف · 1 more...--
كمال الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
Ammar Najib Close Associateابن أخ_ابن أخت · عم_خال--
عدنان مخلوف Close AssociateThe cousin of uncle · The first uncle · ابن العم الأول · ابن عم_ابن خال--
فاطمة جميل الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
ميسون رفعت الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
أسد ديب Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
فلك جميل الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
حافظ حبيب مخلوف Close Associateابن أخ_ابن أخت · عم_خال--
اعتماد الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
اسماعيل الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
محمد منير الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
علي منير الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
روعة الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
أحمد مخلوف Close AssociateIbn_abna · Mohamed Makhlouf Ibn Ahmed · أب_أم · ابن_ابنة · 1 more...--
علي ناصيف خيربك Close Associateابن عم_ابن خال--
تماضر الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
نوار وجيه الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
ربا عيسى مخلوف Close Associateحمو_حماة · صهر_كنة--
منير الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
سليمان الأسدجد_جدة · حفيد_سبط--
أيهم كمال الأسد Close Associateحمو_حماة · صهر_كنة--
نمير حبيب مخلوف Close Associateابن أخ_ابن أخت · عم_خال--
Razan Othman Sanctioned entityحمو_حماة · صهر_كنة--
عمار الأسد Politicianابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
أحلام الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
عزيز الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
بديع الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
سهام الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
لطيفة زوجة سليمان الأسدجد_جدة · حفيد_سبط--
فوزية جميل الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
رفعت الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
نمير بديع الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
محمد رامي مخلوف Close Associateجد_جدة · حفيد_سبط--
Muhammad Abbas Sanctioned entityAbout · Described by the Global Watten report as the cousins ​​of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم--
مي رفعت الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
Iyad Makhlouf Sanctioned entitychild · father--
أيهم اسماعيل الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
غياث الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
نورما نجيب Close Associateابن أخ_ابن أخت · عم_خال--
جعفر وجيه الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
جابر شاليش Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
عبير جميل الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
دعاء الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
وفيقة الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
توفيق الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
شذى رفعت الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
مصعب وجيه الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
محمد عيسى شاليش Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
أميرة الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
عزيز سليمان الأسد Close Associateابن أخ_ابن أخت · عم_خال--
سبلاء رفعت الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
رحمان وجيه الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
سعدة سليمان الأسد Close AssociateIbn_abna · Mohammed Ibn Saada · أب_أم · ابن_ابنة · 1 more...--
هوازن عدنان مخلوفابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
انتصار الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
حافظ الأسد Close Associateابن عم_ابن خال · نسيب_نسيبة--
هولا الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
نسيمة ناصيف خيربك Close Associateابن عم_ابن خال--
فهيمة الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
باسل الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · عم_خال--
محمد علي رفعت الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
زينب جميل الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
بشار بديع الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
رانيا رفعت الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
ريم نجيب Close Associateابن أخ_ابن أخت · عم_خال--
Iyad Makhlouf Sanctioned entityIbn_abna · أب_أم · ابن_ابنة--
منال الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
أحمد الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
عليا مخلوف Close Associateأخ_أخت--
Wasim Badia AL-ASSAD Sanctioned entityابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
طلال الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
عبير الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
محمد رفعت رفعت الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
وجيه الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
نجيب علاء الدين نجيبابن حمو_بنت حمو · نسيب_نسيبة--
لمياء الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
Munzir Jamil Al-Assad Sanctioned entityابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
فراس الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
Anisa Maxluf Politiciansibling--
رحلة سليمان الأسدابن أخ_ابن أخت · عم_خال--
Riad Shalish Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
سارة مخلوف Close AssociateIbn_abna · أب_أم · ابن_ابنة--
أمير الأسد Close Associateابن عم_ابن خال--
مضر الأسد Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
غازي عبد الله Close Associateحمو_حماة · صهر_كنة--
Ihab Makhlouf Sanctioned entityIbn_abna · أب_أم · ابن_ابنة--
Linked to
ObjectRoleStart dateEnd date
Rami Makhlouf Sanctioned entityrelated-to--
Bashar Al-Assad Politician · Sanctioned entityrelated-to--
Maher Al-Assad Politician · Sanctioned entityrelated-to--
Ihab Makhlouf Sanctioned entityrelated-to--
Iyad Makhlouf Sanctioned entityrelated-to--
Relatives
PersonRelationshipStart dateEnd date
Rami Makhlouf Sanctioned entitychild · father--
Bushra Al-Assad Politician · Sanctioned entityابن ابن عم_ابن ابن خال · عم_خال--
Ribal Al-Assad Close Associateابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
Bashar Al-Assad Politician · Sanctioned entityابن ابن عم_ابن ابن خال · عم_خال--
Hafez Makhlouf Politician · Sanctioned entityfather--
Hafez Makhlouf Politician · Sanctioned entityIbn_abna · أب_أم · ابن_ابنة--
Zoulhima Chaliche Sanctioned entityابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
Rami Makhlouf Sanctioned entityIbn_abna · أب_أم · ابن_ابنة--
Maher Al-Assad Politician · Sanctioned entityابن ابن عم_ابن ابن خال · عم_خال--
Bashar Al-Assad Politician · Sanctioned entitymaternal uncle · relative--
Siwar al Assad Politicianابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب--
Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
Global Affairs CanadaSyria / Syrie--
State Secretariat for Economic AffairsOrdinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
TREAS-OFACReciprocal--
Ministry of Financeシリアのアル・アサド大統領及びその関係者等(個人)-
Office of Foreign Assets ControlSDN List--
TREAS-OFACReciprocal--

Data sources

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List4,428

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

Syrian Observatory of Political and Economic Networks1,079

A knowledge graph of persons of interest inside Syria, including detailed information on family relationships and business ties.

Obsalytics · non-official source

US SAM Procurement Exclusions112,301

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

Swiss SECO Sanctions/Embargoes8,695

Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes

Switzerland · SECO

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,377

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

Japan Economic Sanctions and List of Eligible People3,595

Sanctions imposed by Japan under its Foreign Exchange and Foreign Trade Law.

Japan · MoF

US Trade Consolidated Screening List (CSL)21,251

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata383,368

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Wikidata · non-official source


Source data IDs: ca-sema-2-28-sy-mohammed-makhlouf · usgsa-s4mr3rlpl · ofac-13002 · ca-sema-8e4ea96a9b30b452feebbf19b8081050a6b37da4 · ja-mof-fc7e1a4d0c2a47ead4956c8bde2b5835feabbb78 · mc-freezes-1a52577032079aa315b1b03c9cbca80f1e7eb366 · NK-hMZKwHUwVnCBzxFUQ6dEWq · ch-seco-11828 · ca-sema-part-2-28-sy-mohammed-makhlouf · ca-sema-syria-2-28 · opensyr-node-290 · usgsa-s4mr3rlpk · NK-QPTXqxrSFA4Lo97eRTohN9

For experts: raw data explorer

OpenSanctions would like to use analytics to better understand how people use the service.
For more information, read our privacy policy.

We use analytics to better understand how people use our service. Read our privacy policy.