Type | Person | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | MAKHLUF, Muhammad · MOHAMMED MAKHLOUF · MUHAMMAD MAKHLUF · Makhlouf Mohammed · Mohammed Makhlouf · | [sources] | |||
Other name | Abu Rami · MAKHLOUF · MOHAMMED MAKHLOUF · MUHAMMAD MAKHLUF · Mohammed · | [sources] | |||
Birth date | [sources] | ||||
Place of birth | Bustan al-Basha · Latakia, Syria · Latakia, Syrian Arab Republic | [sources] | |||
Death date | [sources] | ||||
Gender | male | [sources] | |||
Nationality | Syria | [sources] | |||
Country | Syria | [sources] | |||
Citizenship | Syria | [sources] | |||
Country of birth | Syria | [sources] | |||
First name | MOHAMMED · MUHAMMAD · Mohammed · Mohammed · Muhammad · | [sources] | |||
Keywords | Business and Trade · قطاع الأعمال والتجارة | [sources] | |||
Last name | MAKHLOUF · MAKHLUF · Makhlouf · مخلوف | [sources] | |||
Patronymic | أحمد | [sources] | |||
Summary | Founder of the Makhlouf family business empire. · مؤسس إمبراطورية آل مخلوف | [sources] | |||
Wikidata ID | Q112117043 | [sources] | |||
Source link | sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Employers | ||||
---|---|---|---|---|
Employer | Role | Start date | End date | |
Syrian Real Estate Bank | Executive Director · مدير تنفيذي |
Family members | ||||
---|---|---|---|---|
Relative | Relationship | Start date | End date | |
مجد حافظ الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · عم_خال | - | - | |
حيدر جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
علي وجيه الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
Ihab Makhlouf Sanctioned entity | child · father | - | - | |
خلدون عدنان مخلوف | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
علي مخلوف Close Associate | جد_جدة · حفيد_سبط | - | - | |
صادق الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
أمجد الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
أنيسة مخلوف Close Associate | Brother, sister · أخ_أخت | - | - | |
بهجت الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
نهروان عدنان مخلوف | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
معين ناصيف خيربك | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
إيهاب الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
غادة مهنا Close Associate | husband wife · زوج_زوجة | - | - | |
هالة ناصيف خيربك | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
قسورة عثمان Close Associate | حمو_حماة · صهر_كنة | - | - | |
بهيجة الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
فاطمة مخلوف Close Associate | Brother, sister · أخ_أخت | - | - | |
فواز جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
علي سليمان الأسد Close Associate | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
ميا مخلوف Close Associate | أخ_أخت | - | - | |
دريد الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
عرفان نجيب Close Associate | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
Atef Najib Close Associate | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
هيثم عباس Close Associate | About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم | - | - | |
Hafez Makhlouf Politician · Sanctioned entity | child | - | - | |
حكمت شاليش Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
غسان الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
أنور الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
ابراهيم الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
عدنان الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
منيرة الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
محمد الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
طارق الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
حياة فاضل | ابن حمو_بنت حمو · نسيب_نسيبة | - | - | |
نتال رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
جميل الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
حبيب مخلوف Close Associate | أخ_أخت | - | - | |
مالك الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
هلا الماغوط | Hala wife Mohammed Makhlouf · husband wife · زوج_زوجة · هلا زوجة محمد مخلوف | - | - | |
غسان مهنا Close Associate | ابن حمو_بنت حمو · نسيب_نسيبة | - | - | |
رفعت منير الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
حسيبة الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
عماد الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
لؤي الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
كندة مخلوف Close Associate | Ibn_abna · أب_أم · ابن_ابنة | - | - | |
سومر الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
مروان ديب Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
أحمد محمد مخلوف Close Associate | Ahmed Ibn Mohammed Makhlouf · Ibn_abna · أب_أم · أحمد ابن محمد مخلوف · | - | - | |
كمال الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
Ammar Najib Close Associate | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
عدنان مخلوف Close Associate | The cousin of uncle · The first uncle · ابن العم الأول · ابن عم_ابن خال | - | - | |
فاطمة جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
ميسون رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
أسد ديب Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
فلك جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
حافظ حبيب مخلوف Close Associate | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
اعتماد الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
اسماعيل الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
محمد منير الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
علي منير الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
روعة الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
أحمد مخلوف Close Associate | Ibn_abna · Mohamed Makhlouf Ibn Ahmed · أب_أم · ابن_ابنة · | - | - | |
علي ناصيف خيربك Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
تماضر الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
نوار وجيه الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
ربا عيسى مخلوف Close Associate | حمو_حماة · صهر_كنة | - | - | |
منير الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
سليمان الأسد | جد_جدة · حفيد_سبط | - | - | |
أيهم كمال الأسد Close Associate | حمو_حماة · صهر_كنة | - | - | |
نمير حبيب مخلوف Close Associate | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
Razan Othman Sanctioned entity | حمو_حماة · صهر_كنة | - | - | |
عمار الأسد Politician | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
أحلام الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
عزيز الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
بديع الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
سهام الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
لطيفة زوجة سليمان الأسد | جد_جدة · حفيد_سبط | - | - | |
فوزية جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
رفعت الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
نمير بديع الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
محمد رامي مخلوف Close Associate | جد_جدة · حفيد_سبط | - | - | |
Muhammad Abbas Sanctioned entity | About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم | - | - | |
مي رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
Iyad Makhlouf Sanctioned entity | child · father | - | - | |
أيهم اسماعيل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
غياث الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
نورما نجيب Close Associate | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
جعفر وجيه الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
جابر شاليش Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
عبير جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
دعاء الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
وفيقة الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
توفيق الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
شذى رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
مصعب وجيه الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
محمد عيسى شاليش Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
أميرة الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
عزيز سليمان الأسد Close Associate | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
سبلاء رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
رحمان وجيه الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
سعدة سليمان الأسد Close Associate | Ibn_abna · Mohammed Ibn Saada · أب_أم · ابن_ابنة · | - | - | |
هوازن عدنان مخلوف | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
انتصار الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
حافظ الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال · نسيب_نسيبة | - | - | |
هولا الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
نسيمة ناصيف خيربك Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
فهيمة الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
باسل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · عم_خال | - | - | |
محمد علي رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
زينب جميل الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
بشار بديع الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
رانيا رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
ريم نجيب Close Associate | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
Iyad Makhlouf Sanctioned entity | Ibn_abna · أب_أم · ابن_ابنة | - | - | |
منال الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
أحمد الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
عليا مخلوف Close Associate | أخ_أخت | - | - | |
Wasim Badia AL-ASSAD Sanctioned entity | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
طلال الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
عبير الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
محمد رفعت رفعت الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
وجيه الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
نجيب علاء الدين نجيب | ابن حمو_بنت حمو · نسيب_نسيبة | - | - | |
لمياء الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
Munzir Jamil Al-Assad Sanctioned entity | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
فراس الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
Anisa Maxluf Politician | sibling | - | - | |
رحلة سليمان الأسد | ابن أخ_ابن أخت · عم_خال | - | - | |
Riad Shalish Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
سارة مخلوف Close Associate | Ibn_abna · أب_أم · ابن_ابنة | - | - | |
أمير الأسد Close Associate | ابن عم_ابن خال | - | - | |
مضر الأسد Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
غازي عبد الله Close Associate | حمو_حماة · صهر_كنة | - | - | |
Ihab Makhlouf Sanctioned entity | Ibn_abna · أب_أم · ابن_ابنة | - | - |
Linked to | ||||
---|---|---|---|---|
Object | Role | Start date | End date | |
Rami Makhlouf Sanctioned entity | related-to | - | - | |
Bashar Al-Assad Politician · Sanctioned entity | related-to | - | - | |
Maher Al-Assad Politician · Sanctioned entity | related-to | - | - | |
Ihab Makhlouf Sanctioned entity | related-to | - | - | |
Iyad Makhlouf Sanctioned entity | related-to | - | - |
Relatives | ||||
---|---|---|---|---|
Person | Relationship | Start date | End date | |
Rami Makhlouf Sanctioned entity | child · father | - | - | |
Bushra Al-Assad Politician · Sanctioned entity | ابن ابن عم_ابن ابن خال · عم_خال | - | - | |
Ribal Al-Assad Close Associate | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
Bashar Al-Assad Politician · Sanctioned entity | ابن ابن عم_ابن ابن خال · عم_خال | - | - | |
Hafez Makhlouf Politician · Sanctioned entity | father | - | - | |
Hafez Makhlouf Politician · Sanctioned entity | Ibn_abna · أب_أم · ابن_ابنة | - | - | |
Zoulhima Chaliche Sanctioned entity | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - | |
Rami Makhlouf Sanctioned entity | Ibn_abna · أب_أم · ابن_ابنة | - | - | |
Maher Al-Assad Politician · Sanctioned entity | ابن ابن عم_ابن ابن خال · عم_خال | - | - | |
Bashar Al-Assad Politician · Sanctioned entity | maternal uncle · relative | - | - | |
Siwar al Assad Politician | ابن ابن عم_ابن ابن خال · ابن عم_ابن خال الأب | - | - |
Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA
Canada · Global Affairs Canada
A knowledge graph of persons of interest inside Syria, including detailed information on family relationships and business ties.
Obsalytics · non-official source
A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.
United States · GSA
Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes
Switzerland · SECO
The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.
United States · OFAC
Sanctions imposed by Japan under its Foreign Exchange and Foreign Trade Law.
Japan · MoF
The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.
United States · ITA
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Wikidata · non-official source
ca-sema-2-28-sy-mohammed-makhlouf
· usgsa-s4mr3rlpl
· ofac-13002
· ca-sema-8e4ea96a9b30b452feebbf19b8081050a6b37da4
· ja-mof-fc7e1a4d0c2a47ead4956c8bde2b5835feabbb78
· mc-freezes-1a52577032079aa315b1b03c9cbca80f1e7eb366
· NK-hMZKwHUwVnCBzxFUQ6dEWq
· ch-seco-11828
· ca-sema-part-2-28-sy-mohammed-makhlouf
· ca-sema-syria-2-28
· opensyr-node-290
· usgsa-s4mr3rlpk
· NK-QPTXqxrSFA4Lo97eRTohN9
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.