Search OpenSanctions

Advanced

ATM OBSHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU – OOO ATM

Sanctioned entity
TypeCompany[sources]
NameATM OBSHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU – OOO ATM[sources]
Incorporation datenot available[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
Registration numbernot available[sources]
Addressul. Dokuka 9 236019 Kaliningrad obwód kaliningradzki Federacja Rosyjska INN 3906216300 KPP 390601001 OGRN 1103925006646 OKPO 63218214[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Obywatel Federacji Rosyjskiej Igor PETROV prowadząc działalność gospodarczą w obszarze spedycji międzynarodowej na kierunkach UE-FR-UE. Jest większościowym współwłaścicielem ARENA Sp. z o. o. (KRS: 174233, REGON: 192946057, NIP: 5862112389) i VAN BERG Sp. z o. o. (KRS: 422649, REGON: 221702905, NIP: 9581660598), która posiada 50% udziałów w BALTIC SPORT TRADE Sp. z o. o. (KRS: 537523, REGON: 360474880, NIP: 9581667703), gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. W 2009 r. otrzymał status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na podstawie karty pobytu. Jednocześnie Igor PETROV na terenie FR, tj. obwodu kaliningradzkiego, prowadzi analogiczną do polskiej działalność gospodarczą w ramach spółki OOO ATM (INN 3906216300, OGRN 11103925006646, KPP 390601001, OKPO 63218214), której jest właścicielem. Wykreowana pozycja międzynarodowego biznesmena oraz realizowane hobby ukierunkowane na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych z obszaru rekonstrukcji historycznych, pozwoliły Igorowi PETROVOWI na uwiarygodnienie się na obszarze RP, UE oraz Strefy Schengen. Igor PETROV uczestniczył w obrocie technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa oraz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa i dostarczał towary podwójnego zastosowania osobom fizycznym z FR.

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions,

Relationships

Data sources

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions527

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · MSWiA


For experts: raw data explorer