Search OpenSanctions

Advanced

RIASNA spółka z o.o.

Sanctioned entity
TypeCompany[sources]
NameRIASNA spółka z o.o.[sources]
Incorporation datenot available[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
Registration number: 0000989198[sources]
Tax Number: 7011102877[sources]
Address00-503 Warszawa ul. Żurawia 6/12 lok. 308[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

13 lutego 2023 r. 100% udziałów w RIASNA sp. z o. o. nabyła austriacka Zangas Hoch-und Tiefbau GmbH, której beneficjentem rzeczywistym - poprzez austriackie Group DF International GmbH oraz Gentech Holding GmbH jest obywatel Ukrainy Dmytro Vasylovych Firtash (ur. 2 maja 1965 r.), jeden z najbogatszych ukraińskich oligarchów, manifestujący przez wiele lat prorosyjską postawę, objęty od 2021 r. sankcjami na Ukrainie i poszukiwany przez ukraińskie oraz amerykańskie organy ścigania w związku z podejrzeniami o korupcję, pranie pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie dopuszczającej się przestępstw gospodarczych. Zachodzą także przesłanki wskazujące na związki D. Firtasha z rosyjską przestępczością zorganizowaną o charakterze kryminalnym. Od 2014 r. przebywa on w Wiedniu, gdzie po zatrzymaniu na wniosek USA, toczy się postępowanie sądowe o jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pomimo, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę z 24 lutego 2022 r. publicznie skrytykował działania Kremla, nie zerwał swoich relacji z Rosjanami. Zidentyfikowano także jego powiązania z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Realizacja planów biznesowych Dmytro Firtasha w Polsce, uwzględniających wykorzystanie RIASNA sp. z o. o., stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa RP.

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions,

Relationships

Data sources

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions527

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · MSWiA


For experts: raw data explorer