Search OpenSanctions

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ"

Sanction-linked entity

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ"				[sources]
Incorporation date	2003-09-04				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`7707501389` · `7708325619`				[sources]
KPP	`770501001`				[sources]
OGRN	`1037739850147` · `1177746929755`				[sources]
Registration number	not available				[sources]
Address	ПЕР. СРЕДНИЙ ОВЧИННИКОВСКИЙ Д. 16, МОСКВА, 115184				[sources]
Last change	2024-01-20	Last processed	2024-11-15	First seen	2022-01-01

Relationships

Data sources

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,200

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Graph-based entity tagging63,550

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЬЯ"	100	2015-11-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТТРАНС"	100	2003-12-29	2013-03-07
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРТА"	100	2006-03-06	2012-09-25
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬТРАНС"	100	2005-12-05	2018-02-21
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ДИАБАЗ"	100	2016-01-19	2018-10-19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК В БУХТЕ ТРОИЦЫ"	100	2004-06-28	2019-05-07
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ГРАНД"	100	2004-01-09	2013-03-07
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКА-КУРОРТ"	20	2007-11-29	2020-03-19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЭДВЕНТЕДЖ"	100	2009-04-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТ"	50	2010-10-04	2016-08-08
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОЭКСПРЕСС"	33.34	2006-11-30	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ"	70	2014-09-19	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГРУПП-НЕРУД"	100	2015-11-26	2017-09-14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПО-СЕРВИС"	100	2004-01-12	2019-05-20

Directors
Director	Role	Start date	End date
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЕВДОКИМОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2008-04-07	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОР ПРОПЕРТИ	50	2019-10-14	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРЛД ВАЙД ИНВЕСТ АС"	50	2005-12-26	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "AE-Invest"	-	-	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭ-ИНВЕСТ"	-	-	-