Search OpenSanctions

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЕЛО-ЦЕНТР"

Sanction-linked entity

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЕЛО-ЦЕНТР" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЕЛО-ЦЕНТР" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО-ЦЕНТР" · ООО "ДЕЛО-ЦЕНТР"				[sources]
Incorporation date	2002-11-20				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`2315095970` · `7706187160` · `7706783885` · `7710279110`				[sources]
KPP	`770601001`				[sources]
OGRN	`1022302383663` · `1027739590691` · `1027739660860` · `1127747094441`				[sources]
Registration number	not available				[sources]
Address	УЛ. ДОНСКАЯ Д. 15, МОСКВА, 119049				[sources]
Last change	2023-12-22	Last processed	2024-12-20	First seen	2022-01-01

Relationships

Data sources

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)171,404

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Graph-based entity tagging69,468

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БУНКЕРОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ"	-	2003-02-12	2003-12-11
ООО "КЛИППЕР"	-	2007-04-18	2008-12-10
ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ СЕРВИС"	99.99	2006-04-12	-
ООО "АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА №1"	100	2021-11-15	-
ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"	-	2007-04-02	2007-04-05
ООО "ЛОНГ ШИП"	-	2008-10-07	2008-12-10
PJSC TransContainer Sanctioned entity	-	2021-07-06	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СТОКС +"	50	2011-06-20	2011-09-27
ООО "НОВОРОССИЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"	0.2	2015-03-12	2015-09-14
ООО " МОРСКОЕ АГЕНТСТВО ДЕЛО"	-	2005-12-07	2009-03-06
ООО "УК ДОНСКАЯ 15"	100	2014-11-05	-
ООО "ФУТБОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА"	100	2015-09-25	-
АО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМИНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "НОВОРОСТЕРМИНАЛ"	-	2021-09-09	-
ООО "КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ"	-	2005-11-10	2005-12-02
ООО "РУСТРЕЙЛ"	100	2018-08-07	-
ООО "ФУТБОЛЬНЫЙ МИР"	100	2015-09-25	-
ООО "БЭТТА ШИП"	-	2007-04-18	2008-12-10

Directors
Director	Role	Start date	End date
Pankov Dmytro Oleksandrovych Sanctioned entity	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2021-11-03	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
АРКАДИЙ СЕЙРАНОВИЧ ЭЛЛАРЯН	0.01	2014-09-16	-
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Keruiucha kompaniia «Dilo» Sanctioned entity	99.99	2016-05-10	-

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ООО "НОВОРОССИЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"	-	-	-
ООО "ШЭЛЛКО"	-	-	-
ООО "НОВОРОССИЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"	-	-	-
ООО "ШЭЛЛКО"	-	-	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date
ООО "ТРАНСТЕРМИНАЛ - ХОЛДИНГ"	-	-	-
ООО "ТРАНСТЕРМИНАЛ - ХОЛДИНГ"	-	-	-