Search OpenSanctions

Advanced

Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

Person of interest · Politician · Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameKHUSNULLIN, Marat Shakirzyanovich · Khusnullin Marat · Khusnullin Marat Shakirzianovych · Khusnullin Marat Shakirzyanovich · MARAT SHAKIRZYANOVICH KHUSNULLIN · 21 more...[sources]
Other nameKhusnullin Marat · Khusnullin Marat Shakirzianovich · Marat Chusnullin · Marat Chösnullin · Marat Khusnullin · 13 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthKazan · Kazan Russia · Kazan, RUSSIAN FEDERATION · Kazan, Russia · Kazan, Russian Federation · 6 more...[sources]
Gendermale[sources]
NationalityRussia[sources]
CountryRussia[sources]
CitizenshipRussia[sources]
Country of birthRussia[sources]
First nameMARAT SHAKIRZYANOVICH · Marat · Marat Shakirzyanovich · МАРАТ · Марат · 1 more...[sources]
INN165500496700[sources]
Last nameCHUSNULLIN · Chusnullin · KHUSNULLIN · Khusnullin · ХУСНУЛЛИН · 1 more...[sources]
Middle nameShakirzyanovich · Sjakirzianovitj · Шакирзянович[sources]
PatronymicШАКИРЗЯНОВИЧ[sources]
Registration numberEVZGDPCKMYQ8[sources]
Second nameShakirzyanovich[sources]
SummaryProbable Accomplice[sources]
Tax Number165500496700[sources]
Wikidata IDQ1153835[sources]
PositionDeputy Chairman of the Government of the Russian Federation (2020-) · Deputy Premier · Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development · Deputy Prime Minister, Russia · Senior Federal Officials · 6 more...[sources]
EducationCandidate of Economic Sciences · Kazan State Finance and Economics Institute · The Open University[sources]
AddressKrasnopresnenskaya Naberezhnaya, 2, MOSCOW, Russia, 103274[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr · peps.dossier.center · sanctionssearch.ofac.treas.gov · www.cia.gov[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Deputy Prime Minister of the Russian Federation for Construction and Regional Development

Australian Sanctions Consolidated List,

Function: Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

Marat Khusnullin is the Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development. In this capacity, he is responsible for Russian governmental policies about occupied Crimea, including providing water to Crimea and Sevastopol, as well as construction projects in the occupied Donetsk and Luhansk regions in Ukraine. He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine.

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

Marat Khusnullin est vice-premier ministre russe chargé de la construction et du développement régional. En cette qualité, il est responsable des politiques gouvernementales russes concernant la Crimée occupée, y compris la fourniture d’eau à la Crimée et à Sébastopol, ainsi que de projets de construction dans les régions occupées de Donetsk et de Louhansk en Ukraine. Il est donc responsable d’actions et de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.

French National Asset Freezing System,

Deputy Prime Minister of the Russian Federation

New Zealand Russia Sanctions,

Deputy Prime Minister of the Russian Federation for Construction and Regional Development. Manages a state body of the Russian Federation, which supports or implements actions or policies that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

ACF List of War Enablers non-official source,

Member of the Supervisory Board of JSC DOM.RF

ACF List of War Enablers non-official source,

Until 2020 - Deputy Mayor of Moscow for Urban Planning and Construction. Was involved in and financially benefitted from corruption schemes (primarily in the construction business and government contracts awarded in violation of anti-corruption regulations) designed to provide corrupt sources of income to politicians and government officials and their families.

ACF List of War Enablers non-official source,

Возможные нарушения закона | В действиях Хуснуллина Марата Шакирзяновича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | По данным СМИ, семья Хуснуллина владеет крупным строительным бизнесом и управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью почти 86 кв. км. Земля и недвижимость оформлены на три закрытых паевых фонда, среди пайщиков — дочь Хуснуллина Алина Киреева. Управляет фондами компания, единственный собственник которой — мать Хуснуллина 75-летняя Роза Хуснуллина, которая, предположительно, имеет гражданство Великобритании и работает вместе с зарубежными компаниями. Сам министр утверждает, что его мать «никогда никакими капиталами не владела». Из расследования Transparency International выяснилось, что в Татарстане родственники Хуснуллина контролировали многих господрядчиков через компанию «Авердикс», которой управляет британская Averdo Property Management Ltd. | После развода Лилии Хуснуллиной и Марата Хуснуллина, «Открытые медиа» сообщали, что, благодаря бывшему мужу, экс-супруга министра, помимо крупнейшего месторождения глины, владела 6 млн кв. метров земли, которые сдавала в аренду. | При нахождении Марата Хуснуллина в должности заместителя мэра Москвы было снесено более 200 исторических зданий и разорено множество озелененных зон, что нарушало генеральный план. | По информации СМИ, Хуснуллин также мог быть причастен к махинациям при строительстве метрополитена. Так, например, он приводил на строительство в метро своих рабочих, которые обходились дешевле, лишая при этом работы людей, которые занимались метрополитеном раньше. В ходе конфликта с Хуснуллиным уволился директор «Мосметростроя» Евгений Кашин, который отказался строить станции по сниженным тарифам. | В ходе расследования «Новой газеты» было выявлено, что с приходом на пост Хуснуллина, 46 его земляков заняли должности в московском Стройкомплексе и, в частности, получили подряды на строительство метро.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Russian politician, Deputy Prime Minister of Russia

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,708

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,150

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List4,410

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,364

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Wikidata Politically Exposed Persons248,707

Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

French National Asset Freezing System5,117

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

Australian Sanctions Consolidated List4,256

The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law

Australia · DFAT

EU Consolidated Travel Bans4,018

Consolidated information about individuals who have been banned from traveling to the European Union, released as part of the EU Sanctions Map.

European Union · Council

Russian Persons of Interest published by Dossier Center102

People identified to be connected to crime at the Dossier Center

Russia · Dossier Center · non-official source

New Zealand Russia Sanctions1,723

The New Zealand government's list of people and companies sanctioned in relation to the Russian attack on Ukraine.

New Zealand · MFAT

US SAM Procurement Exclusions119,130

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

UK FCDO Sanctions List4,678

UK sanctions collated by the Foreign, Commonwealth & Development Office

United Kingdom · FCDO

Wikidata Persons in Relevant Categories426,695

Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,985

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

US CIA World Leaders11,048

An index of most national-level cabinet members in world governments that is publicly maintained by the CIA.

United States · CIA

Monaco National Fund Freezing List4,559

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

ACF List of War Enablers7,945

A list of Russian decision-makers from government and business composed by ACF/FBK, the anti-corruption organization founded by Alexei Navalny

Russia · ACF · non-official source

Swiss SECO Sanctions/Embargoes8,449

Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes

Switzerland · SECO

Belgian Financial Sanctions6,603

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets6,277

The United Kingom's consolidated international sanctions list.

United Kingdom · OFSI

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,879

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Wikidata377,301

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Wikidata · non-official source


Source data IDs: NK-fwPBYeUcUhaveWC556tezL · gb-hmt-14642 · ru-dc-poi-marat-sakirzanovic-husnullin · fr-ga-3818 · ru-inn-165500496700 · nz-ru-ind-32-marat-khusnullin · ca-sema-1-part-1-1125-ru-marat-shakirzyanovich-khusnullin · ch-seco-47859 · ofac-42073 · acf-171238c25687f6770488ff060c1ac237fac24633 · usgsa-s4mrph4qm · us-cia-russia-marat-shakirzyanovich-khusnullin-dep-premier · eu-fsf-eu-7372-4 · ua-nabc-person-419-khusnullin-marat-shakirzyanovich · ca-sema-1-1125-ru-marat-shakirzyanovich-khusnullin · us-cia-russia-marat-shakirzyanovich-khusnullin-deputy-premier · ua-nazk-person-419 · gb-fcdo-rus0691 · ca-sema-f67ae8ec70c72ebad33af10d4b25dc9c65b985ab · mc-freezes-28cf76d58f8e105e69850649a9d6f3f82dd72d60 · acf-e87d6f890c32613ea75ce578d039024cdd3804c3 · nz-ru-ind-32 · eu-tb-logical-135229 · au-dfat-7279-marat-shakirzyanovich-khusnullin · ua-nsdc-16107-husnullin-marat-sakirzanovic

For experts: raw data explorer