Andrei Leonidovich KOSTIN

President and Chairman of VTB Bank

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father)

Function: President of the VTB Bank Management Board

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father)

Andrei Leonidovich Kostin is the president-chairman of Vneshtorbank (VTB) – one of the leading state-owned banks in Russia, and a member of the Supreme Council of the “United Russia” political party. He has made public statements supporting the annexation of Crimea and encouraging Russian citizens to vacation in Crimea. He is also associated with, and according to media reports is an owner of, a winery and a luxurious hotel in Crimea. He is therefore supporting actions and policies that undermine the territorial integrity of Ukraine and benefitting from the annexation of Crimea.

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father) Associated entities: VTB Bank; JSC United Shipbuilding Corporation

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father) Associated entities: VTB Bank; JSC United Shipbuilding Corporation

Personnes associées: Tamara Mikhailovna Kostina (mère); Leonid Alekseevich Kostin (père) - Entités associées: VTB Bank; JSC United Shipbuilding Corporation - Andrei Leonidovich Kostin est le président et président du conseil d’administration de Vneshtorbank (VTB), l’une des principales banques d’État en Russie. Il a été président du conseil d’administration de United Shipbuilding Corporation depuis le 25 août 2023, et est membre du Conseil suprême du parti politique “Russie unie”. Il a fait des déclarations publiques soutenant l’annexion de la Crimée et encourageant les citoyens russes à aller en vacances en Crimée. Il est également associé à une installation vinicole et à un hôtel de luxe en Crimée et, selon les médias, en est le propriétaire. Il soutient donc des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale de l’Ukraine et tire avantage de l’annexion de la Crimée.

Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023.

Personnes associées: Tamara Mikhailovna Kostina (mère); Leonid Alekseevich Kostin (père) Entités associées: VTB Bank; JSC United Shipbuilding Corporation

CEO of VTB Bank

VTB president and chairman of the board since June 10, 2002. He spent 12 billion rubles on his mistress Asker-Zadeh.

Member of the Supreme Council of the United Russia party. United Russia forms and implements Vladimir Putin's policy of aggression against territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Member of the Board of Directors of OJSC Rostelecom President, Chairman of the Management Board of PJSC VTB Bank Member of the Management Board of PJSC VTB Bank Member of the Supervisory Board of PJSC VTB Bank

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в рейдерском захвате «Банка Москвы». В 2011 году ВТБ выкупил у московского правительства 46,5% акций «Банка Москвы», а также блокпакет Столичной страховой группы, контролировавшей 17,5% банка. Вместо проведения открытого конкурса акции «Банка Москвы» были внесены правительством Москвы в уставный капитал Центральной топливной компании и проданы ею ВТБ. По словам Андрея Бородина, оценка банка со стороны покупателя (180–190 миллиардов рублей) была занижена — сами акционеры оценили стоимость банка в 240–270 миллиардов. По мнению Бородина, показатели ВТБ на момент сделки не позволили бы выкупить полный пакет акций «Банка Москвы» ввиду того, что после заключения соглашения норматив достаточности ВТБ упал бы ниже 8%, и ЦБ был бы вынужден отозвать лицензию банка в тот же день. Бывший совладелец «Банка Москвы» также утверждает, что дважды предлагал представителям ВТБ выкупить пакет акций по цене, превышающей стоимость покупки, но они отказывались. | По данным Фонда борьбы с коррупцией, в июле 2007 года «ВТБ Лизинг», дочерняя компания банка ВТБ, была вовлечена в инцидент, связанный с покупкой 30 единиц бурового оборудования, в результате которой банк понес многомиллионные убытки. | Согласно газете «Коммерсант», в 2007 году ВТБ выставил 22,5% акций на продажу частным миноритариям. В ходе IPO акции банка приобрели около 130 тыс. человек по цене 13,6 копеек за штуку. В общей сложности ВТБ продал акции на сумму 8 млрд долларов, из которых 1,5 млрд приобрели физические лица. Летом того же года цена акций упала ниже первоначальной стоимости продажи, а к марту 2009 года их стоимость составила две копейки. В разгар кризиса частные акционеры обвиняли ВТБ в завышении изначальной цены акций, в бездействии и получении несоразмерных вознаграждений менеджерами банка. В феврале 2012 года, непосредственно перед президентскими выборами, Владимир Путин поручил ВТБ рассмотреть возможность обратного выкупа акций. Всего за неделю банк разработал механизм компенсации для частных миноритариев. С 12 марта по 13 апреля 2012 года ВТБ предложил обратный выкуп акций по цене покупки 2007 года (13,6 копеек), то есть значительно выше рыночной стоимости акций на тот момент (7 копеек за акцию). Как отмечает Forbes, нерыночная цена приобретения банком акций и поспешность организации процесса их выкупа указывает на политическую мотивированность решений, принимаемых менеджерами ВТБ, действующими исходя не из интересов акционеров, а с целью решения текущих проблем российской власти. | С 2013 по 2014 год три банка (ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas) привлекли кредиты на сумму 2 млрд долларов для фирм, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на приобретение военного оборудования. Согласно расследованию агентства Kroll, Credit Suisse и ВТБ получили 200 млн долларов в качестве комиссионных. В 2017 году Минюст США и ФБР начали расследование в отношении роли банков, кредитовавших Минобороны Мозамбика, в содействии коррупции в стране.

Возможные нарушения закона | В действиях Андрея Костина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность.

Russian banker